Трое злоумышленников пытались вывезти за рубеж один миллиард рублей

Криминал4 комментария
Трое злоумышленников пытались вывезти за рубеж один миллиард рублей

В Москве задержаны подозреваемые в выводе денежных средств в иностранной валюте за рубеж.

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России вместе с коллегами из следственного управления распознали противозаконную схему вывода денежных средств за рубеж. Для этого они использовали счета в Прибалтике для перевода туда средств.

В числе подозреваемых - руководители ряда коммерческих фирм, а также действующие и бывшие топ-менеджеры двух столичных кредитно-финансовых учреждений.

- Злоумышленники от лица фирм-«однодневок» заключили несколько фиктивных внешнеторговых контрактов с иностранными юридическими лицами якобы на поставку дорогостоящего оборудования. Затем, используя фальшивые документы, перечислили денежные средства на счета нерезидентов, открытые в банках Эстонии и Латвии. В действительности оплаченный товар на территорию России ввезен не был. По имеющейся информации, за рубеж незаконно выведено более одного миллиарда рублей, — говорится в сообщении пресс-службы МВД России.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

Полицейскими проведено пятнадцать обысков в местах проживания и работы подозреваемых, а также в офисах коммерческих организаций и кредитно-финансовых учреждений. Подозреваемые задержаны, один из них заключен под стражу, в отношении еще двоих других избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Метки
Комментировать
Эту новость прокомментировали раз

Это теракт: теории заговора из-за обрушения моста распространяются в США

В МИРЕ

Американцы увидели в происшествии знаки большой беды.

"Расходный материал": эксперт раскрыл, кто "реанимировал" ИГИЛ* для теракта в "Крокусе"

ОБЩЕСТВО

Украинские спецслужбы вербуют любых противников россиян для совершения терактов, отметил сотрудник Института политических исследований Арсения Григорьева.

«Молитесь, чтобы не было слишком поздно»: Россия собирается идти в новое большое наступление на фронте СВО

В МИРЕ

Сразу несколько крупнейших западных изданий - The Economist, The Times, Welt и Politico – прогнозируют грядущие перемены на фронте СВО

Алла Пугачева и терроризм: певице припомнили, как она еще во время Норд-Оста предлагала России капитулировать

ОБЩЕСТВО

«Во имя невинно страдающих и погибающих неизвестно за что, лучше признать поражение в войне, чем вот так долго продлевать эту кровавую победу», - заявила певица журналистам.