В Москве задержаны подозреваемые в выводе денежных средств в иностранной валюте за рубеж.
Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России вместе с коллегами из следственного управления распознали противозаконную схему вывода денежных средств за рубеж. Для этого они использовали счета в Прибалтике для перевода туда средств.
В числе подозреваемых - руководители ряда коммерческих фирм, а также действующие и бывшие топ-менеджеры двух столичных кредитно-финансовых учреждений.
- Злоумышленники от лица фирм-«однодневок» заключили несколько фиктивных внешнеторговых контрактов с иностранными юридическими лицами якобы на поставку дорогостоящего оборудования. Затем, используя фальшивые документы, перечислили денежные средства на счета нерезидентов, открытые в банках Эстонии и Латвии. В действительности оплаченный товар на территорию России ввезен не был. По имеющейся информации, за рубеж незаконно выведено более одного миллиарда рублей, — говорится в сообщении пресс-службы МВД России.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
Полицейскими проведено пятнадцать обысков в местах проживания и работы подозреваемых, а также в офисах коммерческих организаций и кредитно-финансовых учреждений. Подозреваемые задержаны, один из них заключен под стражу, в отношении еще двоих других избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Самое интересное: