Вода значилась по документам как ценное химическое сырье.
Из трех банков России преступным способом было выведено свыше 1,4 миллиарда рублей. Топ-менеджеры банков выдали заведомо невозвратные кредиты подконтрольным им фирмам-однодневкам. Под залог простой воды из крана. Правда вода находилась в бочках, на которых была обозначена как ценное химическое сырье.
Деньги были выведены в 2014-15 годах из банков «Тусар», «Инвестиционный союз» и «Пульс столицы», обналичены и банально украдены. Годом позже они были лишены лицензий. «Тусар» задолжал 17 миллиардов рублей, «Инвестиционный союз» - 5 миллиардов рублей и «Пульс столицы» -730 миллионов рублей.
В рамках расследования хищений в апреле были задержаны зампредседателя правления «Пульса столицы» Ирина Докучалова и двое обнальщиков, Александр Кальянов и Георгий Циклаури. Позднее полиция задержала также председателя правления «Инвестиционного союза» Мориса Расулова, экс-главу правления «Тусара» Владимира Кагана и экс-председателя совета директоров «Пульса столицы» Дмитрия Ильина.
Самое интересное:
В Тамбовской области проблемы дольщиков решали, отбирая у них имущество