Банк России приостановил деятельность некоммерческой организации за легализацию доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.
Сегодня стало известно о том, что 6 марта Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской небанковской кредитной организации Delta Key.
По информации ЦБ, ООО НКО Delta Key не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами в крупных объемах.
Как сообщается, согласно данным ЦБ, объем активов компании Delta Key на 1 февраля текущего года занимал 805-е место в банковской системе Российской Федерации.
Самое интересное:
