ЦБ лишил права проводить банковские операции петербургский «Инвест-Экобанк», столичные РСКБ и НКО «Евроинвест».
Центробанк Российской Федерации лишил лицензии очередную банковскую структуру. Новой «жертвой» чистки среди недобросовестных кредитных компаний стал петербургский Коммерческий Банк ООО «Инвест-Экобанк».
«ООО КБ »Инвест-Экобанк« проводило высокорискованную кредитную политику, не создавало адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам и не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части достоверного представления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций, а также операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах. Руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности», - указано в пояснительном документе Центробанка.
Позже стало известно, что 10 июня ЦБ наказал за нарушение федеральных законов еще две кредитные организации: московские РСКБ и НКО «Евроинвест».
Республиканский социальный коммерческий банк уличили в высокорискованной кредитной политике - размещении денежных средств в низкокачественные активы. «Евроинвест» лишился лицензии по тем же причинам, что и «Инвест-Экобанк».
