Арестованные топ-менеджеры сознались также в фиктивных сделках по покупке недвижимости.
В Ростове -на-Дону задержаны и арестованы экс-управляющий банком «Донинвест» и его заместитель за миллиардные хищения, которые они проводили через кредитование «фирм-однодневок».
Схема хищений была разработана и обкатана в течение 2014 года. На аффилированные фирмочки оформлялись кредиты, которые никто и не думал возвращать. Общая сумма составила более 1 миллиарда рублей.
-Кроме того, в ходе проведения проверки стало известно о хищении активов банка путем заключения фиктивных сделок по приобретению недвижимости на сумму более 150 млн. рублей, - сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева.-В совершении экономических преступлений подозреваются бывшие руководители ООО КБ «Донинвест». Организатор криминальной схемы, а также экс-управляющий банка и ее заместитель, задержаны и решением суда заключены под стражу.
По фактам мошенничества следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области возбуждено уголовное дело. Сейчас сыщики устанавливают остальных участников сделок.
