Капитал подозревают в оттоке через Белоруссию

В МИРЕ3 комментария
Капитал подозревают в оттоке через Белоруссию

Российские активы вывозят в третьи страны посредством белорусской банковской системы.

Финансовая разведка Белоруссии заявила о том, что капиталы из России вывозят посредством Белоруссии.

- Мы озабочены ситуацией, которая происходит у наших соседей. Как только разразился финансовый кризис в Российской Федерации, мы видим, как нечистоплотные граждане пытаются через нашу банковскую систему выводить активы в третьи страны, - констатировал директор департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Белоруссии Вячеслав Реут в эфире телеканала «Беларусь 1» .

Реут обратил внимание на то, что ежедневно получает свыше 400 сообщений о подозрительных финансовых операциях. Директор подчеркнул, что каждая подозрительная операция тщательно проверяется.

Белорусский финансовый разведчик рассказал о недавнем пресечении незаконной схемы вывода денег из бюджета. При этом не было сказано, из какой конкретно страны. Реут обозначил ее как  «одну восточную страну», из чего сделан вывод, что речь идет о России.

- После сообщения банка мы получили подтверждение от подразделения финансовой разведки этой страны о данном факте. Совместно с департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля была проведена операция, на сегодняшний день возбуждено четыре уголовных дела, заблокировано 3,5 млн долларов, - сообщил директор.

Как отмечает Интерфакс, Россия не первый год фиксирует отток капитала, который частично идет через Белоруссию и Казахстан. Дело в том, что Единое таможенное пространство позволяет легко выводить капитал в офшоры, используя схемы фиктивного экспорта-импорта товаров и услуг из Белоруссии и Казахстана.

К слову сказать, в 2014 году Центробанк России объявил результаты борьбы с выводом капитала через страны Таможенного союза. Так, в первом квартале 2014 года через Белоруссию и Казахстан было выведено всего 100 млн долларов.

Новости СВО: 42 дома в Брянской области получили повреждения из-за удара ATACMS, стало известно о дезертирстве целой роты ВСУ, Украине дали неутешительный прогноз

«Просто расстреляйте их»: боевики ВСУ казнили жителей Погребков Курской области

Если ПВО прорывают тихоходные украинские БПЛА, что будет при атаке НАТО: эксперт возмутился уровнем защиты городов

Комментировать
Эту новость прокомментировали раз

Если ПВО прорывают тихоходные украинские БПЛА, что будет при атаке НАТО: эксперт возмутился уровнем защиты городов

Вооруженные силы

Эксперт считает, что России повезло, что мы сражаемся со слабой Украиной, а не силами Альянса – результат был бы пугающим.

Алиев должен извиниться: черные ящики не подтверждают обвинения в адрес России

ОБЩЕСТВО

О первых данных из Бразилии, где идет расшифровка, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Пашинян мог сойти с ума: армян напугал его поток сознания и нелепые решения

В МИРЕ

Страхи сограждан озвучил заместитель руководителя Армянского национального конгресса Левон Зурабян.

«Мир ждёт ряд серьёзных сюрпризов»: эксперты рассказали, когда закончится СВО

В МИРЕ

Многие уверены, что это произойдет в этом году, но есть нюанс.

Ни заморозки, ни обнуления вкладов не будет, речь о более тонких рисках: профессор экономики Катасонов предупредил россиян

ЭКОНОМИКА

ЦБ РФ, играя ключевой ставки, создал долговую пирамиду, которая может рухнуть уже в этом году, создав большие проблему экономике, убежден эксперт.