Иллюстрация: нейросеть
Мошенники массово переводят россиянам деньги и просят вернуть их обратно - так люди становятся соучастниками «дропперской» схемы.
Mash сообщает о случае в Астрахани, где многодетная мать-одиночка может получить до шести лет колонии за пособничество мошенникам. Женщина вернула 40 тысяч рублей, которые были ошибочно переведены на ее карту, не подозревая, что участвует в схеме обналичивания преступных средств.
Схема мошенничества строится на том, что на случайные карты граждан переводятся деньги, после чего злоумышленники под предлогом ошибки просят вернуть средства на другой счет. Поверив истории о помощи больной родственнице, астраханка выполнила просьбу, после чего ее счет был заблокирован, а сама она стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве на 1,5 миллиона рублей. Поскольку часть этой суммы прошла через ее карту, это расценивается как соучастие.
Эксперты поясняют, что таким образом преступники «отмывают» средства, полученные незаконным путем, используя граждан в качестве невольных посредников. Чтобы избежать подобных ситуаций, рекомендуется игнорировать просьбы о возврате денег и направлять отправителя решать вопрос через банк. Если вдруг деньги вам пришли – не в коем случае не переводите их. Лучше обратитесь за советом в ваш банк.
Напомним, что ранее президент Владимир Путин подписал закон, ужесточающий уголовную ответственность за деятельность дропперов — лиц, участвующих в переводе и обналичивании преступных доходов.
Новости о схеме Ларисы Долиной здесь, на Дзен - БлокнотРУ
#Схема Долиной#Кейс Долиной
#Лариса Долина квартира мошенники
#Схема Долиной что это?
Эмоции, мнения, комментарии и обсуждения действий Ларисы Долиной ниже
