Передал карту — сел: закон о дропперах ударит по миллионам россиян

Фото: pixabay.com, коллаж "Блокнота"

Замначальника Следственного департамента МВД заявил — как только закон вступит в силу, к потенциальным преступникам придут с проверками.

Россия стоит на пороге масштабной антикриминальной кампании: около двух миллионов жителей страны могут стать фигурантами уголовных дел за передачу мошенникам личных данных, банковских карт и счетов. Об этом заявил замначальника Следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов, выступая на сессии «Телефонные мошенники: сколько можно?» в рамках ПМЭФ.

«Как только закон вступит в силу, два миллиона потенциальных преступников — мы к ним, соответственно, придем, — отметил он. — Есть время отказаться от этой преступной деятельности, закрыть счета, прекратить пользоваться, передавать аккаунты».

Речь идет о так называемых дропперах — тех, кто осознанно или по наивности передает свои банковские данные злоумышленникам.

Для справки. Дропперы, или дропы — это лица, которых преступники используют для проведения незаконных финансовых операций. Через них проходит обналичивание и перевод средств, полученных мошенническим путём. Как правило, на карту дроппера поступают деньги, которые он должен либо снять и передать следующему участнику схемы, либо перевести на другой счёт, либо обменять на криптовалюту.

По словам Филиппова, МВД уже располагает «30 тысячами конкретных фамилий» — это те, чья причастность к махинациям не вызывает сомнений.

Не менее четкую позицию озвучил и статс-секретарь — замглавы МВД Игорь Зубов. Он подчеркнул: действия дропперов будут квалифицироваться как умышленные преступления, но ответственность наступит лишь при наличии доказательств.

«Несовершеннолетний, который участвует в передаче наркотиков или выступает дроппером, должен понимать, что делает. Если его 'втемную' используют — ответственности не будет. Закон обратной силы не имеет», - отмечают в МВД.

Тем не менее, планируется тщательная проверка каждого из двух миллионов потенциальных дропов. МВД будет искать признаки системности — то есть повторяющихся действий, свидетельствующих о намеренном участии в преступных схемах.

«Будем вести профилактическую беседу в рамках физических возможностей. А когда они попадут в следующий раз — уже будем понимать, что он системный человек», — предупредил Зубов.

Совет Федерации уже одобрил закон, вводящий уголовную ответственность за такие действия. Теперь дропперы рискуют получить до шести лет лишения свободы.

Ранее заместитель председателя Центрального банка Ольга Полякова сообщила, что ежемесячно около 80 тысяч человек становятся дропперами — как среди граждан России, так и иностранных государств. По данным регулятора, за 2024 год около 10 миллионов клиентов российских банков перевели средства на карты, оформленные на подставных лиц или переданные злоумышленникам.

Ранее Набиуллина шокировала россиян неутешительным прогнозом.