Обыски спецслужб связаны с деятельностью одного из контрагентов компании, подозреваемого в легализации и обналичивании денежных средств.
Офисы группы компаний QIWI подверглись обыскам. Следственными действиями занимаются сотрудники ФСБ, сообщает пресс-служба QIWI. Обыски связаны с деятельностью одного из контрагентов компании, пояснили там.
Представители спецслужб появились сначала в офисах группы компаний, расположенных в Спиридоновке, а также в Чертаново.
По некоторым данным, обыски связаны с возможностью обналичивания и легализацией денежных средств.
Стоит отметить, что офисы QIWI уже подвергались обыскам. Это произошло в феврале. Тогда компания объяснила произошедшее работой своих партнеров - АО КИВИ Банк. Ситуация быстро разъяснилась, когда вся документация была передана компетентным органам. Впрочем, тот случай здесь не восприняли как эсктраординарный, считая, что такова обычная практика для финансовых организаций.
В QIWI рассчитывают, что и в этот раз конфликт будет исчерпан без последствий.
Напомним, основные акционеры КИВИ Банка - это ЗАО «КИВИ». Крупнейшим акционером группы QIWI, учрежденной в 2007 году, является компания Saldivar Investments, а бенефициаром последней — гендиректор QIWI Сергей Солонин.
В состав группы входят платежный сервис QIWI, «QIWI Кошелек», QIWI Банк, коммуникационная система «QIWI Реклама», производитель фискальной техники для платежных терминалов Pay Kiosk и организатор лотерей на терминалах «Лото Интегратор». QIWI Pls управляет крупнейшей платежной системой в России (обслуживает ежемесячно до 70 млн плательщиков).
