Банк России намерен повысить порог идентификации клиентов при обмене валюты с 15 тысяч рублей до 40 000 рублей.
Регулятор планирует обязать банки собирать информацию о клиенте при обмене на валюту 40 тысяч рублей, тогда как полные данные о себе тот должен был предоставить при операции на 15 тысяч рублей. Таким образом ЦБ России намерен повысить порог идентификации клиентов, обменивающих валюту, сообщает «Деловой квартал».
Напомним, правила, которые позволяют банкам требовать дополнительную информацию о клиенте, вступили в силу в конце 2015 года. Так, с 27 декабря при совершении обменных операций на сумму, превышающую 15 тысяч рублей, клиент помимо паспорта должен был заполнять анкету с дополнительной информацией о себе (номер телефона, место работы).
Новые правила ввели в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
