Центробанк лишил лицензий две финансовые организации

банки2 комментария
Центробанк лишил лицензий две финансовые организации

Лицензий лишились фирмы «Континент ФИнанс» и «Анелик РУ».

Две очередные кредитные организации потеряли право работать в России. Утром в среду стало известно об отзыве лицензий у небанковской кредитной организации «Континент Финанс» и столичного банка «Анелик РУ».

— НКО не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, кредитной организацией проводились сомнительные операции по купле-продаже инвестиционных монет из драгоценных металлов, конечной целью которых являлось обналичивание денежных средств, - говорится в сообщении Центробанка.

«Континет Финанс» ранее работала под вывеской АКБ «Надежный банк». В основном организация занималась кредитованием, обслуживанием счетов и операциями на межбанковском рынке. После лишения лицензии в НКО введена временная администрация, затем будет назначен конкурсный управляющий или фирму ликвидируют. «Континент ФИнанс» на момент закрытия занимала 568-е место в России по объему активов.

Что касается «Анелик РУ», в деятельности банка были обнаружены многочисленные нарушения закона об отмывании доходов. Также к фирме были претензии в связи с предоставлением неполной и недостоверной информации. Банк был замечен в выводе средств за рубеж с последующим обналичиванием.

В компании также назначена временна администрация. В основном «Анелик РУ» занималась денежными переводами. Банк занимал 524-е место в России по объему активов.

В Госдуме задумались о полной отмене монет

Набиуллина: не путайте ставки и станки

Объем просроченной ипотеки тянется к 100 млрд руб, а ЦБ снова поднял ставку: куда покатится рынок недвижимости

Комментировать
Эту новость прокомментировали раз

«У нас новости для Зеленского: Крым – ушёл!» - старший советник Трампа заявил, что Украина получит мир, но не территории

ОБЩЕСТВО

По словам Брайна Ланза, США попросят Зеленского представить свою версию «реалистичного видения мира» и отказаться от мыслей о «возвращении» Крыма.

Секс-скандал в Гааге: генпрокурора МУС, выдавшего ордер на арест Путина, обвинили в домогательствах

В МИРЕ

Международный уголовный суд начинает расследование в отношении Карима Хана.

«Охотник» рукой сбил дрон и спас жизнь восьмерым десантникам

ОБЩЕСТВО

Решившийся на это младший лейтенант с позывным «Охотник» жив, но получил тяжелое ранение, ожоги лица и дыхательных путей.

Пить или не пить: молоко обвинили в сердечных приступах и образовании рака

ОБЩЕСТВО

Даже несколько латте в день повышают риск заболеваний сердца на 12%.