Внимание будет уделяться частоте, географии и времени переводов.
ФНС готовит систему отслеживания незадекларированных доходов, а эксперты предупреждают о риске массовых проверок и блокировок. Но есть нюанс.
Каждый документ комментируют эксперты, раскрывая плюсы и минусы.
Ваши деньги под колпаком: почему финансовые учреждения начали замораживать счета после переводов между своими же картами.
Блокировка карты, запрос от ФНС или даже штраф — всё это теперь возможно при обычных переводах. Что изменилось и как не попасть под проверку?
Формально переводы между физлицами не облагаются налогом, но если суммы регулярные и без подтверждений — налоговая может увидеть в них скрытый доход.
Первое место по объему денежных переводов из России занимает Армения, в «топ» также входит Азербайджан.
Главное управление региональной безопасности Подмосковья сообщило гражданам, что они, садясь в маршрутку, могут профинансировать терроризм
«Моментальные кредиты в один клик», любимые мошенниками, могут уйти в прошлое
Банки в России должны проверять все подозрительные транзакции.
Оказывается, есть способ мотивировать правительства этих стран эффективнее, чем вторичные санкции США.