Жизнь взаймы: как челябинский мошенник сколотил обнальное преступное сообщество и пытается ускользнуть от ответственности

яГлавнаяПрокомментируйте новость
Жизнь взаймы: как челябинский мошенник сколотил обнальное преступное сообщество и пытается ускользнуть от ответственности

Днём 23 сентября повидавшие на своем веку многое работники Тверского районного суда Москвы были озадачены неординарной картиной. Два десятка адвокатов пришли на заседание по избранию меры пресечения для малоизвестного выходца из Челябинска Максима Казанцева.

Он вместе с тремя подельникам был отправлен под домашний арест за обнал на сумму 114 миллионов рублей. Копейки для столицы. Но следы, которые он наоставлял за последние годы, в том числе внаглую - в соцсетях, указывают на то, что такие обороты были копейками и для него. На самом деле речь идет о главаре вполне состоявшегося преступного сообщества, которое принесло государству миллиардный ущерб. И контролировать расследование такой крупной ОПС должны, по идее, даже не столичные следователи, а федеральное руководство МВД и СКР.

«Горка» денег

Официально Максиму Казанцеву и трём его подельникам вменяется незаконная банковская деятельность с ущербом в 114 миллионов рублей (ст. 172 УК РФ). То есть грозит им в самом худшем случае - до семи лет лишения свободы. Дело ведут следователи ГСУ столичного ГУ МВД. Схема, по которой работал Казанцев, была проста как палка. Они предлагали интересантам обналичить деньги за скромную комиссию в 8,5% от суммы.

Возможный глава одного из крупнейших обнальных ОПС страны Максим Казанцев

Для этого, по фиктивным договорам, компании «клиентов» перечисляли аффилированной с Казанцевым и его подельниками московской фирме ООО «Горка» свои деньги. Казанцев снимал «наличку» с банковского счёта «Горки» и радостно нёс её «клиентам». Деньги Казанцев отдавал в бизнес-центре «Николаевский» на Большой Грузинской в центре Москвы. Место символичное - находится в двух шагах от зоопарка и Пресненского районного суда. Следователи посчитали, что через «Горку» деньги «клиентов» Казанцева ходили минимум пять месяцев - с декабря 2020 по май 2021 года. Общие комиссионные обвиняемых, по предварительным данным, составили 9,7 миллионов рублей. Что и есть особо крупный размер. Многочисленные адвокаты Казанцева стараются вытащить его даже из-под домашнего ареста. Неделю назад решение Тверского районного суда об этом было обжаловано. Но пока безрезультатно.

Обвинение Казанцеву уже выглядит неслабо, но при этом оно весьма распространено, особенно в последнее время - когда «обнальщиками» начали активно интересоваться оперативники ФСБ. Однако история Казанцева выходит из этого невесёлого ряда. Во-первых, он работал с очень широким «пулом клиентов» сразу в двух крупных регионах страны – Москве и Челябинской области. Во-вторых, ему во всём помогала за несколько лет устоявшаяся и плотно общавшаяся между собой группа пособников. В-третьих, сеть были разветвлена на десятки людей (каждый со своими заранее оговоренными задачами) и целую кучу юрлиц. Все эти обстоятельства никак не могут уместиться в нынешнюю официальную формулировку обвинения. Речь здесь может идти даже не об «обнале» группой лиц, а о стабильно работающем организованном преступном сообществе с Казанцевым во главе.

Максим Казанцев и "его" Rolls-Royce

Чуть больше трёх лет назад сам факт нахождения во главе ОПС стал очень тяжким составом преступления, «потолок» по которому - пожизненное заключение, а в «рядовом» случае речь может идти о десятках лет заключения и почти неограниченном законом сроке нахождения в СИЗО. Яркий пример - бывший глава холдинга «Сумма» Зия Магомедов, который уже почти пять лет находится под стражей. Разница между Магомедовым и Казанцевым, по сути, только в том, что внимание на дело первого не усыпляют ни Генрокурор Краснов и глава СКР Бастрыкин, а дело Казанцева находится в полном распоряжении столичного полицейского следствия. Сотрудников ГУ МВД по Москве можно понять - обвинение в ОПС это всегда очень большой шум и интерес медиа. И без защиты со стороны федерального руководства ведомства, возможно, даже лично Владимира Колокольцева выдержать его, вкупе с агрессивной позицией двух десятков адвокатов, будет непросто.

Две волшебные буквы - АП

Уроженец Копейска Челябинской области Максим Казанцев далеко не впервые попадает на радары полиции со своими схематозами. Куда успешнее и дольше, чем в Москве, у него получалось «работать» у себя на родине. По некоторым данным, жизнь нашего «героя» до открытия золотой жилы обнала нельзя было назвать счастливой. Некоторые источники в Челябинске рассказывают, что его родной отец Рашид рано ушёл из семьи. А сам Максим рос совсем не любимцем женщин - при небольшом росте он страдал от лишнего веса. С появлением денег обнальщик открыл для себя и процедуру липосакции, быстро избавился от толщины и даже сейчас постоянно сидит на жестких диетах, чтобы снова его не набрать.

Первые деньги от «обнала», если верить источникам в силовых структурах, пришли Казанцеву аж в 2013-м году. Тогда он «партнёрился» со своим родственником Иваном Казанцевым, а также челябинцами Макаровым, Лыковым и Ерёминым и жителем столицы по фамилии Михеев. Схема была примерно та же, что и с «Горкой». «Клиенты» со счетов своих фирм переводили средства на почти десяток подставных фирм, через цепочку которых деньги обналичивались и за вычетом «комиссии» вручались интересантам. Челябинские полицейские внимательно присмотрелись к фирмам Казанцева в 2020 году, когда оборот обнальных операций перевалил за 3 миллиарда. А объем только скрытых от налогов средств «клиентов» Казанцева превысил миллиард. Силовики задержали нескольких участников «отмывочной» группировки, но те Казанцева сдавать не спешили.

Один из подельников Казанцева Журавлёв

Да и сам он извернулся и нашел нужные рычаги, чтобы выскочить из крайне неприятной истории. В отличие от Москвы, в Челябинске Казанцев успел очень хорошо «заземлиться». Во-первых, одна из казанцевских фирм - челябинское ООО «Капиталстрой» к моменту визита полицейских была очень крупным подрядчиком мэрии Челябинска. Причем в одной из самых схематозных и коррупционных сфер - дорожном строительстве. Через «Капиталстрой» прошли полтора десятка госконтрактов на общую сумму 1,6 миллиарда рублей. То ли эти связи с чиновниками, то ли ещё какие-то «добрые» люди помогли, но Казанцеву удалось убедить местных следователей, что он «работает с очень серьёзными людьми» и даже отмывает и обналичивает деньги для неких чиновников из администрации президента и ФСБ.

Уже потом выяснится, что все эти страшилки были не более, чем пылью в глаза. Но тогда силовиков с Южного Урала удалось впечатлить. Хватка была немного ослаблена, Казанцев смылся в Москву, а уже пойманные и давшие на себя показания участники его группировки отделались небольшими обвинениями. Хотя что столичные, что челябинские силовики в приватных беседах прямо говорят, что обвинение в простом «обнале» - «детский лепет». У Казанцева была чёткая разветвленная структура вывода денег, которая работала сразу в двух регионах страны. В ней были устойчиво задействованы одни и те же люди, а сама схема напоминала конвейер. Если всё именно так, то речь может идти не о мелких провинциальных мошенниках, а он настоящем организованном преступном сообществе (ст. 210 УК РФ). А это совсем другая квалификация обвинения с куда более «интересными» сроками - Казанцеву по нему может грозить пара десятков лет заключения, а вместо домашнего ареста он может оказаться в неуютных стенах одного из столичных СИЗО. В том числе и для того, чтобы избежать такой участи, вероятно и понадобилась Казанцеву такая толпа адвокатов.

Серийный папик

Максим Казанцев давно уже не скрывает, что главное в его жизни - успех, выраженный в деньгах. О его жизни куда больше правоохранителей знают обитательницы онлайн-ресурсов по поиску «папиков», завсегдатаи заведений на Патриарших прудах в столице и люди, испытывающие интерес к жизни таких представителей «богемы».

Им известно минимум о трёх дамах сердца Казанцева, которых он охмурил в Москве подаренными шикарными цацками, поматросил и бросил. Причём двух - ребёнком на руках. Схема была примерно одна и та же - в одном из «съемных» столичных заведений Казанцев находил красоток (особенно падок он почему-то на победительниц провинциальных конкурсов красоты), за которыми начинал красиво ухаживать. Покатушки на Rolls-Royce, шмотки от элитных брендов, украшения. А также несколько месяцев поездок на отдых по всему миру. В процессе такого красивого ухаживания девушки получали  предложение руки и сердца и беременность. Соглашаясь на первое, они, почти не глядя, подписывали брачный контракт. А вынашивая ребёнка запускали процесс его реализации.

Подобные взаимоотношения с девушками сильно влияли и на бизнес Максима Казанцева. Красоток он, по словам их знакомых, чуть ли не насильно заставлял надевать на себя все подаренные им безделушки и фотографироваться в таком виде для Instagram. Во-первых, это приносило хоть и небольшую, но копеечку для «семьи» алчного Максима. Девушки в своих аккаунтах рекламировали дешёвые магазины, продающие одежду и украшения, и имели примерно по 50 тысяч рублей с каждого такого поста.

А во-вторых, и в главных, Казанцев с помощью красоток бросал пыль в глаза потенциальным клиентам его обнальных схем. Мол, мне сопутствует успешный успех и я до мозга костей деловой человек. Посмотрите, как я могу «упаковать» и себя, тоже любителя брендовой одежды и аксессуаров, и своих подруг. Но было и «в-третьих». Специфика обнального бизнеса Казанцева была такова, что ему нельзя было светить свои счета и имущество. Поэтому записывались все эти машины и квартиры на «партнёров», которые теперь стали подельниками. Именно из «гламурных» сводок дотошных разоблачителей псевдо-светских львиц вроде Журавлёвой, а не из полицейских рапортов, можно впервые узнать что доверенными лицами Казанцева был его знакомые Дмитрий Журавлёв, а также Сергей и Дмитрий Дедюли. Владельцами машин и другого имущества Максима формально были они.

Потенциальный беглец

Но есть и ещё одна причина. Казанцев явно готовился к тому, чтобы смыться из страны. По нашим данным, ещё летом он открыл валютные счета в российских представительствах двух банков из недружественных европейских стран - Росбанке и Raiffeisen bank. Они будут просто необходимы Казанцеву для жизни на чужбине с продолжением преступной деятельности в России. Именно эти банки, точнее их брокерские услуги, сейчас вовсю используются для перевода заработанных в РФ рублей в доллары и евро с последующим их переводом через систему SWIFT в их европейские представительства. Таким способом можно пересылать за раз вплоть до миллиона евро. Специализирующийся на мутных схематозах Казанцев не мог об этом не знать.

Теперь слово за Мосгорсудом. Если мера пресечения Казанцеву будет смягчена, а новых, более серьезных обвинений не появится, то уже через пару месяцев все желающие смогут увидеть в его соцсетях продолжение сладкой жизни. Только уже не в Москве, а в далёких и недружественных европейских столицах.

Метки
Комментировать
Эту новость прокомментировали раз

Необратимость: ядерных ударов избежать не получится – логика развития событий на Украине в любом случае ведет к ним

В МИРЕ

Если Россия окажется слабее, она будет вынуждена защищать Крым, а если мы разобьем ВСУ – вмешается армия НАТО.

И все-таки он существует: диетолог назвала рецепт идеальнейшего ужина

ОБЩЕСТВО

Ничего сложного в приготовлении блюда, которое легко переваривается и не откладывается в боках и на животе, нет.

Мы долго молча отступали, досадно было, боя ждали: когда Россия перейдет в наступление, используя проведенную мобилизацию

Вооруженные силы

Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, уже свыше 300 000 резервистов, включая добровольцев, прошли обучение и готовы приступить к выполнению задач в рамках СВО.

Германия намерена обвинить Россию в геноциде

ОБЩЕСТВО

Берлин планирует признать "голодомор" геноцидом украинского народа.