Deutsche Bank заподозрил сотрудников московского отделения в отмывании денег.
Сразу несколько сотрудников инвестиционного подразделения Deutsche Bank в Москве отстранены от работы. Как сообщает ВВС, их заподозрили в отмывании денег, и проводится внутреннее расследование, до окончания которого сотрудники не могут посещать свое рабочее место.
В банке объяснили, что в случае доказательства причастности сотрудников к незаконной деятельности, не исключено привлечение их к ответственности.
О том, что московское отделение могло заниматься отмывкой денег, написал немецкий еженедельник Manager Magazin. Издание утверждало, что работники Deutsche Bank в Москве получали от российских клиентов крупные суммы денег, которые использовали в внебиржевых операциях с деривативами в Лондоне. При этом речь идет о суммах в сотни миллионов евро.
Происхождение денег работники банка не проверяли.
Стоит отметить, что расследование проводят эксперты отдела внутренних расследований из Лондона и Нью-Йорка.
Deutsche Bank - крупнейший финансовый конгломерат Германии.
Самое интересное:
