Росфинмониторинг опроверг новость об утверждении банковских ограничений против резидентов 41 государства.
«Мы опровергаем существование списка стран, об операциях с резидентами которых банки должны уведомлять Росфинмониторинг», - заявили в пресс-службе ведомства журналистам ТАСС.
Ранее в "Известиях", а затем и в других СМИ появилась информация о том, что Федеральная служба по финансовому мониторингу Росфинмониторинг ввела ограничительные банковские санкции против 41 страны. Прежде всего, это государства, которые утвердили санкции против России, затем страны, не ведущие борьбы с коррупцией, режимы, поддерживающие терроризм и распространение наркотиков.
Так, в список стран, которого, по утверждению Росфинмониторинга, все-таки не существуют, включены: разумеется, США и Канада, все страны Евросоюза, Австралия, Норвегия, Иран, Сирия, Судан, Новая Зеландия, Аргентина, Мексика, Швейцария, Северная Корея и Ямайка.
В новости, распространенной в СМИ, сообщалось, что в случае нарушения поставленных условий, у банков «провинившихся» стран отзовут лицензии. А сам акт будет квалифицирован как нарушение федерального закона”О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.
