У Расчетной небанковской кредитной организации «МГБ» (общество с ограниченной ответственностью) РНКО «МГБ» ООО в Махачкале отозвана лицензия.
В связи с неисполнением Расчетной небанковской кредитной организацией «МГБ» (общество с ограниченной ответственностью) РНКО «МГБ» ООО в Махачкале федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, регулятор отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности, говорится в сообщении ЦБ РФ.
Также указывается, что РНКО «МГБ» в течение года неоднократно нарушала требования, предусмотренные статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Организации вменяется в вину и нарушение нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом.
«Учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», руководствуясь статьей 19, пунктами 6 и 6¹ части первой статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и частью 11 статьи 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Банк России принял решение (приказ от 21.08.2015 № ОД-2235) отозвать с 21 июля 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация «МГБ» (общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России 2866-К, дата регистрации — 01.06.1994)», - говорится в документе регулятора.
