Центральный банк России рекомендует банкам отслеживать денежные операции членов Совета директоров ЦБ, а также чиновников.
Закон № 115 ЦБ России требует уделять повышенное внимание денежным операциям членов совета директоров своего банка, чиновников, которые назначены президентом и правительством, также их супругов и близких родственников.
Проект нового указания Банка России дополняет перечень признаков, указывающих на необычный характер сделок. В частности, к ним могут быть отнесены зачисления денежных средств или перевод средств на банковский счет лица, указанного в законе № 115.
В этот список включены лица, замещающие (занимающие) госдолжности, должности членов совета директоров ЦБ, должности федеральной госслужбы. В перечень также включены госслужащие, занимающие должности в ЦБ, госкорпорациях и иных организациях, созданных в России на основании федеральных законов.
Признаками необычных сделок станут зачисление или перевод средств на банковский счет (вклад) клиента - иностранного публичного должностного лица и должностного лица публичной международной организации, а также их родственников.
«Необычными» станут также операции клиентов при закрытии банковского счета (вклада), в том числе по просьбе клиента, вследствие принятия банком мер внутреннего «противолегализационного» контроля.
Указание ЦБ вступит в силу через десять дней после опубликования в «Вестнике Банка России».
Самое интересное:
