Банк России отозвал лицензию у «Объединенного национального банка» (нижегородский банк по величине активов занимал 622 место в банковской системе РФ), «Инвесттрансбанк» и «Лесбанк» (московские банки занимали 361-е и 433-е места в банковской системе).
Центральный банк РФ лишил лицензий сразу три банка. В их число попали московские банки - «Инвесттрансбанк», «Лесбанк» и нижегородский «Объединенный национальный банк».
Как сообщается на сайте Банка России, лишенные лицензии банки не соблюдали требования в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Это означает, что перечисленные банки не предоставляли ЦБ достоверных данных по операциям, которые подлежат контролю со стороны регулятора.
Помимо этого, «Объединенный национальный банк» занимался сомнительными операциями по выводу денег за рубеж.
Регулятором назначена временная администрация в нижегородском банке.
