В преступной схеме было задействовано не менее 50 подконтрольных фиктивных фирм.
В северной столице сотрудники полиции задержали главного организатора мошеннической схемы по обналичиванию крупной суммы денег и семерых его соучастников в возрасте от 29 до 51 года. Один из членов ОПГ оказался сотрудником банка.
По версии следствия, группа зарегистрировала несколько подконтрольных фирм в Санкт-Петербурге и Москве. С помощью них осуществлялись расчетные операции, которые не отражались в официальных бухгалтерских документах. Счета использовались в качестве банковских счетов физических и юридических лиц, желавших обналичить деньги или провести расчеты по перечислению и выдаче средств со счетов.
Оперативники спецотдела Управления экономической полиции города провели 20 обысков в квартирах и офисах, используемых подозреваемыми. Были изъяты компьютеры, банковские карты, карты памяти и другие носители информации, а также денежные средства.
В процессе задержания некоторые фигуранты недвусмысленно намекали сотрудникам полиции, что их «крышуют» высокопоставленные сотрудники Генпрокуратуры РФ и советовали приостановить обыски.
Пять участников ОПГ задержаны на основании статьи 91 УПК РФ, в отношении остальных решается вопрос об избрании меры пресечения.
