Следствие выдвинуло первые версии происхождения несметного богатства полковника Захарченко

ОБЩЕСТВО10 комментариев
Следствие выдвинуло первые версии происхождения несметного богатства полковника Захарченко

Миллиардер в погонах мог вместе с отцом разрабатывать незаконные схемы вывода денег за границу.

Одна из версий появления огромных сумм денег у замначальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко – его так называемый семейный бизнес: они вместе с отцом консультировали руководство проблемных банков, помогая выводить средства за границу. Один из вероятных клиентов – «Нота-банк», руководство которого сейчас находится под следствием. Об этом сообщает издание «КоммерсантЪ».

Сам Захарченко утверждает, что не имеет никакого отношения к тем огромным деньгам, которые нашли в его квартире и машине. Из Honda Acura, которой он пользовался, изъяли 15 миллионов рублей, а в квартире обнаружили 8,5 миллиарда. Полковник заявил, что машина и найденные в ней средства принадлежат крупному бизнесмену, и он готов это документально подтвердить, а квартира принадлежит его сводной сестре, и он вообще там не бывал.

Вообще в квартирах, которые принадлежат семье Захарченко, помимо ценностей, обнаружены документы о переводе в швейцарские банки денежных средств на общую сумму 300 миллионов евро. Вопросы на этот счет полковник Захарченко переадресовал своему отцу, который якобы является крупным финансистом.

Источники в бизнес-кругах утверждают, что отец полковника Захарченко «консультирует» банки с проблемами и разрабатывает для них схемы выведения капиталов перед тем, как ЦБ отберет у них лицензии.

Еще одна версия – группа под руководством Захарченко занималась незаконным обналичиванием и выводом средств за границу. Тогда квартира, в которой нашли миллиарды, могла быть корпоративным денежным хранилищем.

Дмитрию Захарченко инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями, воспрепятствование следствию и взятки в особо крупном размере.

Переводы с карты на карту — теперь не безопасно? Что важно знать о новых правилах

Так Зеленскому и надо: в Германии «потеряли» миллиард евро для Украины

Тупиковая ветка. Начался суд по делу о масштабных хищениях в СКЖД

Комментировать
Эту новость прокомментировали 2 раз

Хитрая жена обманом лишила ветерана СВО из Ростовской области жилья и компенсационных выплат

РЕГИОНЫ

Солдат остался на улице, но не опустил голову, он поехал по городам России агитировать за спецоперацию, однако и на этом пути он встретил препятствия

Новости из Азербайджана напугали туристов: россияне отменяют поездки в Баку

ОБЩЕСТВО

После жестких задержаний в Баку продажи авиабилетов упали, а туроператоры приостановили бронирования. Ситуация не критична, но спад есть.

Запад в панике: российский «спутник-убийца» устроил засаду рядом с американским шпионом в космосе

В МИРЕ

Российский спутник «Космос-2558» маневрирует в непосредственной близости от американского разведывательного аппарата USA-326. Эксперты считают, что это повод для тревоги.

Подоляка: Азербайджан помогает Киеву воевать против России - Баку нам не союзник

ОБЩЕСТВО

Военблогер прокомментировал слава официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что Азербайджан является «стратегическим союзником России».

Конфликт России с Азербайджаном не случаен: объяснена связь с СВО

В МИРЕ

Эксперты считают, что Запад использует Азербайджан для создания нового фронта против России на фоне успехов в СВО.