Сумма «чистого» дохода составила 1 млрд руб., за границу переведены десятки миллиардов.
Преступное сообщество из семи человек, четверо из которых - граждане Турции, а трое - россияне, на протяжении нескольких месяцев занимались обналичиванием денег и выводом их на зарубежные счета. Схема действий была проста: создавались фирмы-однодневки или использовались подконтрольные фирмы, через счета которых проводились крупные денежные суммы.
Изъятые во время обысков в офисах, квартирах и коттеджах подозреваемых информация на системных блоках, печати и документы свидетельствуют о незаконном промысле.
- Сумма так называемого «чистого» дохода, полученного подозреваемыми в результате противоправной деятельности, составила около 1 млрд рублей, - сообщил официальный представитель ГУ МВД по Москве Андрей Галиакберов. - Кроме того, оперативникам удалось пресечь планировавшийся нелегальный вывод за рубеж денежных средств в сумме свыше 5 млрд рублей.
Участники международной ОПГ арестованы, в отношении них возбуждены уголовные дела по нескольким статьям Уголовного кодекса: «Незаконная банковская деятельность», «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов», «Организация преступного сообщества».
Все фотографии предоставлены пресс-службой ГУ МВД по Москве.
