В виде процентов от суммы отмыва «черные» банкиры смогли выручить по меньшей мере 50 миллионов рублей.
Как сообщается, сотрудниками правоохранительных органов в офисах фиктивных организаций были проведены обыски.
В результате изъято более 450 печатей подставных организаций, столичных нотариусов, более 150 ключей «банк-клиент» для дистанционного управления счетами подконтрольных фирм-однодневок, а также оригиналы юрдел и документация бухгалтерского учета.
Как отмечается, в преступной группе банкиров была четкая градация действий участников. Одни занимались организацией и подготовкой документации, другие - денежными переводами, а третьи осуществляли ведение документации.
Примечательно, что данная группа использовала сразу более 340 фирм-однодневок для проведения через их счета полученных кредитных материальных средств на счета других подконтрольных организаций и их обналичивания.
Две участницы преступной группировки находятся под подпиской о невыезде. Ведется следствие.
Самое интересное: