По версии полиции, россиянин руководил бандой с 2011 года.
В Греции задержан гражданин России, его подозревают в отмывании денег через биткоин-транзакции. По предварительным данным, 38-летний россиянин отмыл 4 миллиарда долларов с помощью криптовалюты. Информацию о задержании подтвердило посольство России в Греции. Решение об избрании меры пресечения еще не принято, имя подозреваемого не разглашается.
Россиянина задержали 25 июля в гостинице, в греческом городе Салоники. У него изъяли два ноутбука, два планшета, пять мобильных телефонов, один роутер, одна камера и четыре кредитных карточки. По версии полиции, россиянин был «мозгом» преступной организации, которая с 2011 года заработала на биткоинах около 4 миллиардов долларов. В числе источников преступных доходов - депозиты в BTC на сумму 7 миллионов долларов и выводы через биткоин-биржу на сумму около 5,5 миллиона долларов в BTC.
- Факт задержания подтверждаем, случилось это вчера. Решение о мере пресечения принимается сегодня, пока он в статусе задержанного, - сообщили представители посольства России.
Дипломатическое ведомство отмечает, что пока ситуация полностью находится в правовом поле. Решается вопрос о допуске к задержанному консульского работника.
Напомним, что в июне 2017 года Россию, как и весь мир, накрыл новый виток бума биткоинов и другой криптовалюты. Из-за повального майнинга из продажи исчезли мощные видеокарты.
