Ростовчанин попал в поле зрения оперативников после крупной банковской операции.
Сотрудники отдела экономической безопасности установили, что 31-летний Владислав Р., используя подложные документы на счета, перевел в Эстонию крупную сумму денег. Он действовал вместе с неизвестными подельниками.
Ростовчанин, опираясь на подложный договор, который был заключен между российской фирмой «Парус» и эстонской компанией «Arnelius Ou» , перечислил на счет нерезидента таллинской фирмы почти два миллиарда рублей. В его действиях сотрудники полиции усмотрели нарушения. После проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела.
- В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 193 УК РФ « Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или в валюте Российской Федерации», - сообщил источник в правоохранительных органах региона. - Подозреваемый арестован, идет следствие.
Самое интересное:
