Житель Ростова взят под арест из-за перевода 2 миллиардов рублей в Таллин

РЕГИОНЫ1 комментарий
Житель Ростова взят под арест из-за перевода 2 миллиардов рублей в Таллин

Ростовчанин попал в поле зрения оперативников после крупной банковской операции.

Сотрудники отдела экономической безопасности  установили, что  31-летний Владислав Р., используя подложные документы на счета, перевел в Эстонию крупную сумму денег. Он действовал вместе с неизвестными подельниками. 

Ростовчанин, опираясь на подложный договор, который был заключен между российской фирмой «Парус» и эстонской компанией «Arnelius Ou» , перечислил на счет нерезидента таллинской фирмы почти два миллиарда рублей. В его действиях сотрудники полиции усмотрели нарушения. После проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела.

- В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 2  ст. 193 УК РФ « Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или в валюте Российской Федерации», - сообщил источник в правоохранительных органах региона. - Подозреваемый арестован, идет следствие.

Комментировать
Эту новость прокомментировали 1 раз