Складывается впечатление, что прокуратура, служба безопасности МВД, квалификационная коллегия судей стыдливо отводят глаза, и делают вид, что не замечают происходящего беспредела!
Чтобы вынудить собственника продать элитную недвижимость, мошенники по фальшивым документам и через подставное лицо, выдававшее себя за владельца, оформили этаж в Москва-Сити в качестве залога. Под него получили три займа общей суммой в 500 млн руб. Полученные средства вывели за рубеж. А теперь с помощью судей и полиции пытаются вынудить реального собственника расплатиться за украденные деньги, продав недвижимость.
Полмиллиарда взаймы незнакомцу
История начинается в компании ООО «СМК-Снаб». Полиция и судьи делают все, чтобы фирма выглядела исключительно потерпевшей стороной. Но факты заставляют в этом сомневаться.
Судите сами, компания выдала три займа общей суммой в 500 млн руб. по просьбе некоего Павла Юхвидина – профессионального мошенника. Его интересы лоббировал сотрудник головной компании ООО «СМК-Снаб» - АО «Снаб» - Дружинин А.Н. Лоббировал не просто так: за каждый заем Дружинин неофициально получал от Юхвидина 10% суммы, поэтому очень старался. Выкачивать деньги из компании он начал задолго до истории с «Москва-Сити»: еще раньше убедил «СМК-Снаб» выдать два займа по 25 и 40 млн руб. каждый под залог квартир Юхвидина и его жены. Судя по всему, там тоже были использованы фальшивые документы.
Но ситуация с займами на 500 млн выглядит особенно дико: компания выдает подобную сумму под гарантии стороннего человека, являющегося банкротом (Юхвидина). Выдает огромную сумму его водителю – Корочкину С.С., который также не имеет ни малейшего отношения к «СМК-Снаб». При этом предполагается, что 500 млн Корочкин отдаст Руслану Шудрик – владельцу этажа в комплексе Москва-Сити. Которого в «СМК-Снаб» тоже никто не знает и в глаза не видел. Мол, Шудрик на эти деньги сделает хороший ремонт, с выгодой собственность продаст, а пока – заложит ее под займы.
Вряд ли кто-то в своей жизни сталкивался, чтобы какая-то компания раздавала подобные суммы абсолютно сторонним людям. Да еще и без тщательной проверки их финансового положения. Тем более – имущества, которое будет служить залогом. Обычно, службы безопасности начинают «рыть» при выдаче даже 1-2 млн руб. А тут – полмиллиарда!
При этом учтите, что, по данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile основные показатели деятельности ООО «СМК-Снаб», раздающей займы на 500 млн руб. - выручка в 2021-м 49 млн руб., чистая прибыль – минус 389 млн руб. Кредиторская же задолженность достигла 1,8 млрд руб., увеличившись за год на 77% и превышая «дебиторку» в пять раз! Если компания с такими показателями выдает сторонним лицам займы на полмиллиарда без тщательной проверки, не логично ли предположить, что именно здесь надо искать корни всей мошеннической схемы?!
В общем, сказать, что с «СМК-Снаб» все чисто, как хотят представить судьи и полицейские, может только крайне наивный и незнакомый с финансовыми реалиями человек.
Но главная «тонкость» истории в том, что недвижимость в «Москва-Сити» заложил под займы не ее реальный владелец - Руслан Шудрик, а - Янчук В.Е.: сообщник Юхвидина и Корочкина. Ему мошенники изготовили фальшивый паспорт «Шудрика», вклеив в него фото Янчука. Сделали ему псевдо-документы о праве собственности, свидетельства о браке и согласия супруги на оформление залога. И он, представляясь Русланом Шудрик, проводил все регистрационные действия на этаж, стоимостью в 1,5 млд руб.
Полицейская заинтересованность
А теперь представьте: настоящий Руслан Шудрик выставил недвижимость на продажу, три года искал покупателя, наконец, нашел и решил оформлять документы. Но ему вдруг говорят: извините! Вы же заложили свой этаж в качестве ипотеки под заём, который компания ООО «СМК-Снаб» выдала гражданину Корочкину С.С.!
Что сделает в такой ситуации нормальный человек? Обратится в полицию. А та, соответственно, возбудит уголовное дело. Но на практике, в полиции, как и в «СМК-Снаб», тоже начались странности.
17 сентября 2021 года Шудрик, обнаружив обременения на своей собственности, обращается с заявлением о преступлении в УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве. Узнав об этом, 27 сентября преступники снимают обременения (Кстати, уже далеко не первый раз, но об этом – позже!). И это дает полиции формальную возможность прекратить проверку: мол, нет обременений - нет события преступления!
Хотя в Постановлении Пленума Верховного суда прямо сказано о том, что сам факт регистрации обременений является законченным составом преступления. Но, игнорируя мнение Верховного суда, заместитель начальника УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции А.Н. Щипов 12 октября подписывает отказное постановление на заявление Шудрик о возбуждении уголовного дела.
При этом 11 октября, буквально в соседнем кабинете ЦАО, принимается заявление от «СМК-Снаб» о совершенном преступлении по тем же самым событиям. И 9 ноября по их заявлению возбуждают уголовное дело. Только потерпевший в нем не Шудрик, а компания, выдавшая сторонним людям без всякой проверки полмиллиарда рублей.
Да и возбужденное уголовное дело расследуется очень странно. Янчук, выдававший себя за Шудрик, задержан. Но Корочкин, на которого оформляли займы, и которому в итоге компания перечислила 500 млн руб., на свободе до сих пор.
Более того, Павел Юхвидин, забравший себе 500 млн за вычетом «комиссионных» подельникам, спокойно жил в Москве в течение октября и ноября 2021-го, заканчивая необходимые ему дела. А потом выехал в Прибалтику вместе с семьей на ПМЖ.
По некоторым данным, этот преступный «мозг» вывез доходы от целой серии реализованных мошеннических схем – до 8 млрд рублей. В этой сумме и деньги, полученные у «СМК-Снаб», и $8 млн со счетов компании Good Energy Corp. Как человек, связанный с таким числом преступлений, смог покинуть Россию? Есть вариант, что он просто умеет делиться. Видимо, благодаря этому, и следствие идет так странно:
Скажем, полковник Щипов, отказавшись возбуждать уголовное дело по заявлению Шудрик, через неделю после своего отказа направляет письмо на имя Майданова И.И. (заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве). Требует запретить любые регистрационные действия в отношении имущества Шудрика. Для чего? Видимо, для реализации той же цели, которую преследуют и судьи, выносящие абсурдные решения по данному делу – переложить материальную ответственность за взятые мошенниками займы на Шудрик. Вынудить его продать с молотка собственность в Москва-Сити.
Гибкий Росреестр
Кроме полиции, в этой истории очень интересная роль и у госслужащих из Росреестра и МФЦ. Благодаря им, преступники накладывали и снимали обременения на недвижимость Шудрик с завидной регулярностью. Первые займы под нее были получены у «СМК-Снаб» еще в июне. И мошенники через МФЦ передали документы в Росреестр, сотрудники которого наложили обременения на этаж в Москва-Сити.
Спустя две недели преступники подали документы, мол, кредит возвращен, и сняли ограничения.
26 августа впервые за пять лет реальный владелец Шудрик приходит взять выписку. Когда он ее получает, мошенники решают, что он еще долго не придет за документами, и оформляют третий, последний транш займа. По нему 3 сентября Росреестр вновь накладывает обременения на недвижимость.
Но у Шудрик намечается реальная сделка по продаже этажа в Москва-Сити. И 1 сентября он вновь просит МФЦ дать ему выписку. Обычно на нее уходит 2-3 дня. Шудрик ждал две недели, до 16 сентября – пока мошенники утрясали вопрос с последним траншем.
Узнав об ограничении, Шудрик идет в полицию, но преступники, как уже было сказано, в очередной раз подают документы и 27 сентября ограничения опять снимают.
Само себе, это уже прекрасно: оказывается, в Росреестре могут запросто на недвижимость то накладывать, то снимать, то снова накладывать ограничения. Причем, все это – по поддельным документам и с подставной личностью. Гибкость к клиентам? Скорее, соучастие в преступлении.
Да и с МФЦ, через который мошенники подавали документы на оформление, тоже не все чисто. Каким-то чудесным образом им удавалось каждый раз проворачивать свои махинации с одними и теми же сотрудниками центров, хотя рандомная выдача талонов предполагает, что человек будет попадать к случайному специалисту. А тут – несколько раз, и так удачно! Значит, понимали, что другие сотрудники документы просто не возьмут. Те же, что брали, понимали, чем занимаются.
Очень странные дела
Но все эти «чудеса» с документами полицию вообще не интересуют. У них нет никаких задержаний или арестов по этому делу ни в МФЦ, ни в Росреестре.
Да и суды заняли такую позицию, что можно только гадать, что их к ней сподвигло?! Например, в апреле этого года Арбитражный суд города Москвы по иску ООО «СМК-Снаб» восстанавливает обременения, состряпанные преступниками, на недвижимость Шудрик в Москва-Сити. А в июне Девятый апелляционный арбитражный суд Москвы «засиливает» это решение.
Для восстановления ограничений на недвижимость «СМК-Снаб» предоставил судам фальшивые документы, изготовленные преступниками. И на основании документов, подписанных лже-Шудрик, с паспортом, в котором фото Янчука, суды обязали Росреестр восстановить ограничения на недвижимость настоящего Шудрик! Т.е., по сути, суды своим решением оканчивают состав преступных действий по 159 ст. УК РФ «Мошенничество»! Получается, что они, в определенной мере, становятся участниками преступления.
Мотивация решений судов поразительна: так как при снятии ограничений Росреестром были использованы поддельные документы - поэтому обременения надо восстановить. А то, что постановка обременений производилась по поддельным документам, и они же вновь представлены на заседание «СМК-Снаб», никого из судей, почему-то, не волнует.
Юлианова логика
Но самое сногсшибательное решение принадлежит перу Юлиана Лебедева – судьи Пресненского районного суда. Именно туда еще в феврале 2022-го Шудрик обратился с иском о признании договоров залога недействительными. На первом заседании Лебедев заявил, что единственным и основным доводом для него будет факт участия Шудрика в сделке (подписывал или не подписывал) и назначил почерковедческую экспертизу. В общем, вполне логично.
В мае пришла экспертиза Минюста, и судья ее приобщил к делу. В июне готова вторая, судебная экспертиза. Все они сделали однозначный вывод: в документах о залоге нет ни одной настоящей подписи Шудрика. И фото в паспорте использованных документов – тоже поддельное.
Но за эти месяцы что-то подсказало Юлиану Лебедеву изменить свой взгляд на ситуацию. И он принимает «уникальное» решение: Руслану Шудрику в иске отказать! Вместо этого, он удовлетворяет встречный иск «СМК-Снаб» о признании их добросовестными залогодержателями и взыскании средств с объекта залога.
По сути, Лебедев обязал Шудрика исполнить залоговые гарантии мошенников: либо заплатить из своего кармана 500 млн рублей, либо продать с молотка имущество. То есть, ни сбежавшего в Прибалтику Юхвидина, ни имевшего от него свой процент Дружинина, ни «финансистов», выдавших стороннему банкроту полмиллиарда рублей, а добросовестного собственника!
Получается, что по логике Лебедева, любой мошенник может взять заем или кредит, а для обеспечения исполнения своих обязательств заключить договор ипотеки, по которому указать в качестве предмета залога объекты недвижимости, принадлежащие вообще стороннему человеку. Скажем, самому судье Лебедеву. Просто подделав его паспорт. После чего, Юлиан Лебедев и будет отвечать своим имуществом по залогу мошенников. Ведь это же сам Лебедев считает, что не имеют значения ни обстоятельства заключения договоров ипотеки, ни воля собственника. А условия таких договоров (в том числе о стоимости предмета залога) могут определять злоумышленники на свое усмотрение.
Уникальные выводы
Вот, скажем, Лебедев пишет в мотивационной части своего решения:
«Если вещь передана в залог залогодержателю лицом, которое не являлось ее собственником или иным образом не было надлежаще управомочено распоряжаться имуществом, о чем залогодержатель не знал и не должен был знать (добросовестный залогодержатель), собственник заложенного имущества имеет права и несет обязанности залогодателя, предусмотренные ГК РФ, другими законами и договором залога (абзац второй пункта 2 статьи 335 ГК РФ)».
То есть Юлиан Лебедев полностью игнорирует нормы о недействительности сделок в отсутствие подписи и воли собственника. Он также настойчиво отрицает то обстоятельство, что предмет залога фактически выбыл из-под контроля собственника, поскольку возможности распорядиться имуществом собственник лишен до сих пор. Что автоматически отменяет применение 2 статьи 335 ГК РФ.
Или еще: «из материалов дела усматривается, что ООО «СМК - Снаб» проявило достаточную степень заботливости и осмотрительности, им были предприняты все разумные меры для выяснения правомочий залогодателя на установление ипотеки в отношении спорного имущества и отсутствия притязаний на данное имущество со стороны третьих лиц».
То есть Юлиан Лебедев самостоятельно пришел к выводу о добросовестности ООО, которая без серьезной проверки выдала займов на 500 млн сторонним людям под залог имущества, которое представители ООО никогда раньше не видели, как и его реального собственника! Более того, выдавая первые два транша, они даже не видели сам паспорт лже-Шудрик, сделанный на Янчука. Перед третьим траншем, 3 сентября, он его показал, и выяснилось, что между заявленными ранее данными и теми, что значились в фальшивом паспорте, есть несоответствие. Но на это просто закрыли глаза!
Ну, и раз по мнению Лебедева, ООО «СМК-Снаб» добросовестно дала 500 млн мошеннику, лже-Шудрик, то теперь у настоящего Шудрик просто нет вариантов, как вернуть деньги, или продать свою собственность в Москва- Сити!
В общем, на сегодня складывается ситуация, когда благодаря «слаженной» работе УВД, суда, сотрудников Росреестра и МФЦ, один мошенник выехал за рубеж, забрав похищенное, а его сообщники продолжают «игру» - пытаются отжать у Шудрика недвижимость в Москва-Сити.
Может ли быть в преступной схеме такое количество соучастников в столь различных ведомствах? Да, если учесть суммы, о которых идет речь: 500 млн руб. займов и объект, стоимостью 1,5 млрд руб. Есть с чего занести и работнику МФЦ, и Росреестра. Есть чем простимулировать решение суда и «возбуждение – не возбуждение» уголовного дела.
Примеров столь слаженной работы немало. Скажем, основатель «Корпорации «Роснефтегаз» Олег Ситников опубликовал открытое письмо Верховному судье России Вячеславу Лебедеву. На бизнесмена обрушилась могущественная межрегиональная рейдерская группа, куда входят не только коррумпированные чиновники и силовики, но и представители судейского корпуса.
Также мы неоднократно рассказывали о ситуации в Кировской области, где ряд судей системно принимает решения, выгодные местному олигарху Константину Гозману. Также на его стороне в конфликтных ситуациях, по чистой случайности, постоянно оказываются следственный комитет и полиция.
Так что, наверное, квалификационной коллегии судей стоит обратить внимание на действия Юлиана Лебедева, а службам собственной безопасности УМВД, Росреестра и МФЦ проверить сотрудников, так или иначе связанных с историей о попытке рейдерского захвата собственности Руслана Шудрика в Москва-Сити.
