На руководство банка «Траст» завели уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».
Следственные органы Москвы возбудили уголовное дело в отношении руководства и ряда сотрудников банка «Траст».
Задержанных подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц. Так, по сообщению правоохранительных органов, подозреваемые с 2012 по 2014 год заключали фиктивные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных на территории Кипра. По данным договорам в оффшоры было переведено свыше 7 млрд рублей и более 118 млн долларов. В дальнейшем деньги перечислялись на счета лиц, близких к руководству банка.
В конце 2014 года дела в «Трасте» шли из рук вон плохо: не выдавали деньги по вкладам, не удовлетворяли заявки по кредитованию. Если бы не решение Банка России о спасении «Траста», его ждало бы банкротство. В декабре было принято решение о санации банка, которое проходило при помощи средств Агентства по страхованию вкладов.
