Уроженка Кемеровской области, обвиняемая в мошенничестве в особо крупном размере, арестована в Нидерландах по запросу Интерпола.
Полиция Нидерландов задержала гражданку Российской Федерации, которая обвиняется в хищении 1 миллиарда рублей. По версии следствия, жительница Кузбасса организовала преступное сообщество, в составе которого с 2007 по 2009 год создала 84 фирмы-однодневки. В результате их деятельности был причинен ущерб на сумму более 1 миллиарда рублей.
- В период с сентября 2007 года по сентябрь 2008 года члены организованной группы, в состав которой входили 9 человек, оформили 44 кредитных соглашения на так называемые фирмы-однодневки. Своими действиями они совершили хищение более 500 млн рублей. С сентября 2008 года по июль 2009 года фигуранты уголовного дела оформили еще 40 кредитных соглашений на сумму 607 млн рублей. Общая сумма причиненного материального ущерба превысила 1 миллиард рублей, - сообщает сайт МВД России.
Расследование дела было инициировано в 2009 году, после обращения в полицию представителей новокузнецкого отделения банка ВТБ24. В заявлении указывалось, что более 90% фирм-заемщиков, которые получили кредиты в 2007-2009 годах, просрочили свои платежи. После проверки сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области было выявлено, что деньги похищены. Оказалось, что к преступлению причастны сотрудница коммерческого банка, ее супруг, ранее отбывавший срок за аналогичное преступление, и еще семеро их сообщников. Дело было передано в суд летом 2013 года.
32-летняя уроженка Кемеровской области, объявленная в розыск по линии Интерпола, была задержана в Нидерландах накануне. В настоящее время решается вопрос о ее экстрадиции.
Самое интересное:
