С января по июнь возбуждено около 70 уголовных дел, более 300 — административных.
Центробанк РФ сообщает, что в первом полугодии число финансовых пирамид увеличилось на 19% к прошлому году. Всего ЦБ обнаружил в первом полугодии 2023 года 2449 субъектов с признаками нелегальной деятельности. Это на 7% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Финансовых пирамид было выявлено 1139, их число увеличилось на 19% год к году. Также ЦБ выявил около 850 нелегальных кредиторов. Это на 28% больше, чем годом ранее.
Почти 60% финансовых пирамид принимали взносы в криптовалюте. Основной рост пришелся на краткосрочные «псевдоинвестиционные интернет-проекты», в том числе в мессенджерах и соцсетях.
Член совета директоров ЦБ Михаил Мамута в мае говорил, что регулятор считает нужным усилить ответственность за незаконные инвестиционные советы, поступающие от блогеров и Telegram-каналов. По его словам, защитить средства россиян также поможет запрет привлекать деньги физлиц в не поднадзорные ЦБ компании.
Регулятор также выявил более 400 нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг. При этом их количество сократилось почти на треть из-за ухода из России зарегистрированных за границей компаний.
Новую схему мошенничества создали мошенники для покупателей туров в Турцию. Аферисты используют сайты для аренды жилья, а потом забирают задаток и исчезают.
В апреле телефонные мошенники выманили 44 млн рублей у экс-замглавы аппарата Госдумы. Бывший заместитель руководителя аппарата Государственной Думы и подполковник КГБ в отставке лишился 44,3 млн рублей.
Самое интересное:
«Денег может не хватить»: Украина рискует остаться без денег уже к лету