Задержаны банкиры, выводившие капиталы из России

банки7 комментариев
Задержаны банкиры, выводившие капиталы из России

Аналитики считают, что такие случаи случались и раньше, однако вывод капиталов постоянно сокращается.

В Москве правоохранительными органами задержаны три банкира, которые вывели из России 17 млрд рублей, заработав на запрещенной операции более 570 миллионов рублей.

Как удалось выяснить следствию, банкиры использовали страховые компании, которые были им подконтрольны. На счета компаний переводились финансы как страховые премии от «клиентов» - заказчиков.

Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере». В рамках уголовного дела было проведено более 40 обысков.

В последний раз МВД сообщали о раскрытии группировки «подпольных банкиров», выведших из-под налогового контроля более 2,5 млрд рублей, две недели назад.

По мнению заместителя начальника аналитического департамента Ассоциации российских банков Сергея Пенкина, такие случаи не часто, но бывали и раньше, причем задерживались и более одиозные подозреваемые, которые выводили намного большие суммы из России.

- К сожалению, ЦБ сложно контролировать ситуацию, несмотря на постоянный мониторинг. Финансовые операции проводятся очень быстро, и далеко не всегда можно предотвратить их. Каждый недобросовестный участник рынка решает для себя, когда идет на уголовные риски, совершая незаконные операции за вознаграждение, - говорит аналитик.

При этом Пенкин считает, что таких банкиров будет все меньше и меньше, поскольку рынок становится цивилизованнее.

Аналитик отметил, что процесс вывода капиталов замедлился.

- Хотя вывод все еще остается больше, чем ввод капиталов, но это отрицательное сальдо сокращается, - уточнил Пенкин.

Специалист  связал это с сокращением валютной выручки, замедлением экономического роста.

 

Передал карту — сел: закон о дропперах ударит по миллионам россиян

«Я иду в депутатство – зовёт меня люди»: у вернувшего Сибирь узбекам народного избранника из Югры может появиться соратник в Думе Воркуты

Силовая вертикаль Волгоградской области обрушилась после предсмертной записки фермера: проверяющие из Москвы в шоке от масштабов коррупции – под удар попали начальник УМВД и его замы

Комментировать
Эту новость прокомментировали раз

Как Москва может развалить экономику Азербайджана за месяц — эксперт раскрыл план России

ЭКОНОМИКА

Политолог Юрий Баранчик раскрыл конкретные меры, которые оставят Азербайджан без ключевых доходов – от запрета на овощи до отключения банков.

«Первый пошел»: азербайджанцев начали лишать российского гражданства и выдворять на родину

ОБЩЕСТВО

По официальным данным на начало 2025 года, в России проживает 331 727 азербайджанских мигрантов.

Расплатилась за бегство: покинувшая Россию чемпионка Исинбаева отдала крупную сумму налоговой

РЕГИОНЫ

Более полутора миллиона рублей спортсменка заплатила в российскую казну

«Россияне платят за убийства»: в Сети призвали бойкотировать отдых в Турции из-за её помощи ВСУ

В МИРЕ

Анкара ранее присоединилась к коалиции по закупке дронов для Украины.

Рекордные удары по Киеву - только начало: пока ПВО противника не справляется, по Украине полетят тысячи «гераней»

ОБЩЕСТВО

Далее все будет для противника только усугубляться. Российское воздушное наступление на Украину только начинается, - Подоляка.

«Нам не нужны клоуны»: Венгрия унизила Зеленского – Украина грозит скандалом

В МИРЕ

МИД Украины вызвал посла соседней страны из-за плакатов, где «просроченного» назвали клоуном.