Подозреваемые почти два года сидят в тюрьме без доказанной вины, а тысячи пайщиков лишены возможности получить свои квартиры из-за ареста счетов.
Сотрудники компаний, связываемых следствием с кооперативом «Бест Вей», чья вина не доказана и даже не рассматривалась по существу, проведут в тюрьме два года: это следует из решений, вынесенных в питерских судах по требованию местных следователей органов внутренних дел. Служителей Фемиды не смутило, что некоторые обвиняемые имеют серьезные нарушения здоровья, и лишены в СИЗО необходимого лечения. Как и то, что под ударом оказались десятки тысяч членов семей пайщиков кооператива, счета которого заморожены. Чтобы удерживать людей за решеткой и продлять арест счетов «Бест Вей», следствие пошло на ухищрения, граничащие с нарушением правовых норм: например, стало пополнять материалы завершенного уголовного дела. Более того, готовится провести «замену» базовой финансовой экспертизы, на которой основываются обвинения в адрес кооператива. Ради чего служители закона этот самый закон столь открыто передергивают? И кто решил любыми способами обвинить кооператив «Бест Вей»?
Опасный конкурент
В Северной столице состоялись девять судов первой инстанции и уже несколько судов второй инстанции по рассмотрению ходатайств руководителя следственной группы ГСУ ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области полковника юстиции А. Н. Винокурова о продлении мер пресечения обвиняемым по делу кооператива «Бест Вей» на очередные три месяца — до 19 января 2024 года. Служители Фемиды решили закрыть глаза на множественные странности в этом процессе и пошли на встречу следствию, хотя это и граничит с нарушением процессуальных норм.
«Бест Вей» - экономически и социально значимый проект. В нем более 19 тыс. пайщиков со всей России. За более чем восемь лет работы Межрегиональный потребительский кооператив по улучшению качества жизни приобрел более 2500 квартир в беспроцентную рассрочку на десять лет. Более двух сотен пайщиков уже выкупили их у кооператива в собственность.
Как работал механизм? Люди либо сразу вносили первоначальный взнос (35 или 50% от стоимости желаемой квартиры), либо накапливали деньги на него на его счете. И для этого платили членские взносы в размере двух тысяч рублей в месяц. После внесения первоначального взноса они становились в очередь на приобретение квартиры. Кооператив приобретал ее пайщику после того, как в паевом фонде накопится достаточная для этого сумма за счет паевых и возвратных взносов за уже приобретенную недвижимость. Средства на покупку жилья предоставлялись в рассрочку без процентов со сроком возврата не более десяти лет. В период активной работы, по словам действующего председателя Совета кооператива, экс-депутата Государственной Думы Сергея Крючека, организация приобретала по квартире в день.
В результате применения подобной схемы финансирования, переплата пайщика составляла около 1% от стоимости квартиры. Эти средства шли, в том числе, на обеспечение проверки юридической чистоты сделок, совершаемых с недвижимостью, и ее независимой оценки.
Очевидно, что такой процент кардинально отличается от объема средств, которые переплачивают люди по банковской ипотеке. До окончательного погашения долга многие отдают кредитным учреждениям двойную, а то и тройную стоимость квартир. В то же время, именно банки являются на сегодня абсолютными монополистами на рынке кредитования сделок с покупкой жилья.
Успешная многолетняя деятельность «Бест Вей» начала шаг за шагом расшатывать эту монополию. И тут, по удачному совпадению, возникло уголовное дело: крайне спорные действия петербургских следователей оказались как нельзя кстати для кредитных учреждений.
При чем «старт» кампании против «Бест Вей» был дан именно со стороны банковского сектора и стоящего за ним Центробанка РФ. В ноябре 2021 года ЦБ включил «Бест Вей», вместе с «Гермес» (иностранная инвестиционная компания) и «Лайф-из-Гуд» (способствовала продвижению различных финансовых и информационных продуктов), в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, увидев у всех трех организаций черты финансовой пирамиды.
За ошибки одной компании, решили наказать другую
Накануне, в октябре 2021 года, ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти возбудило уголовное дело по факту организации деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ). Но затрагивало оно исключительно «Гермес», так как заявления потерпевших касались лишь этой компании.
А в феврале 2022 года под уголовное дело решили «подвести» и кооператив «Бест Вей». Дело было переквалифицировано в «Мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), в офисе кооператива проведен обыск, а четверо: Михаил Измайлов, Александра Григорьева, Анна Высоцкая и Елена Соловьёва - арестованы. (Это предприниматель, помощник директора, эвент-менеджер и бухгалтер). В конце сентября – прошел повторный обыск в офисе. Каждый раз изымались документы, электронные носители, без которых работа кооператива была физически невозможна.
Следствие настаивает, что кооператив является аффилированной организацией, управлявшейся вместе с «Гермес» единым преступным сообществом. При этом фактов преступной деятельности кооператива в текстах постановлений о привлечении Высоцкой, Григорьевой, Соловьевой и Измайлова в качестве обвиняемых, нет.
Всего очных обвиняемых по уголовному делу — 10, из них восемь в СИЗО: помимо Высоцкой, Григорьевой, Соловьевой и Измайлова, еще четверо были взяты под стражу в 2023-ем. Один обвиняемый — под домашним арестом и еще один — под запретом определенных действий. Несколько человек в розыске — в том числе руководители компании «Лайф-из-Гуд».
При этом эпизоды обвинения касаются привлечения клиентов в «Гермес». Тогда как председатель правления кооператива «Бест Вей» Екатерина Скибо (с февраля 2021 года и по сей день) и председатель Совета кооператива (с марта 2022 года и по сей день) Сергей Крючек ни в чем не обвинялись — они имеют статус свидетелей.
Следствие до сих пор так и не смогло связать «Бест Вей» с теми обвинениями в мошенничестве, которые были выдвинуты в рамках дела. Как поясняет адвокат кооператива «Бест Вей», член коллегии адвокатов «Первая адвокатская контора» Санкт-Петербурга Сергей Путреша:
«В уголовном деле фигурируют 232 млн рублей: это долг «Гермеса» потерпевшим, по версии следствия. Но кооператив как юридическое лицо не может отвечать по предъявляемым другим физическим и юридическим лицам требованиям о материальном или моральном ущербе. А о претензиях к самому кооперативу нам ничего не известно».
«Доказательств хищения средств пайщиков кооператива не было и нет»
В июне прошлого года в деле появился новый состав преступления — «Организация преступного сообщества» (ст. 210 УК РФ). Т.е. по версии следствия, кооперативом управляла преступная группа, а сам он служил инструментом по отъему денег у граждан.
По словам Сергей Путреша, нелогично говорить об «отъеме» денег, когда само же следствие не отрицает, что кооперативом приобретались квартиры, а паевые средства системно аккумулированы на счетах:
«Доказательств хищения средств пайщиков кооператива как не было, так и нет. А вот у кооператива есть доказательства, что каждый рубль паевых средств тратился исключительно на приобретение недвижимости и обеспечение деятельности кооператива».
По информации Совета кооператива, счета продолжают пополняться: большинство пайщиков продолжают платить. За счет возвратных платежей пайщиков, которым приобретены квартиры, за несколько месяцев суммы на счетах увеличились с 3,9 млрд рублей до 4,3.
В том, что сами пайщики довольны работой своего кооператива, можно убедиться в ходе судебных процессов. Многие приезжают из других городов, чтобы поддержать обвиняемых и выразить свое отношение к происходящему:
«Все свои обязательства на всех этапах кооператив выполнил передо мной в полном объеме. Я безумно благодарю кооператив за то, что он дал крышу над головой моей семье. То, что происходит вот эти 2 года… это просто беспредел», – считает Татьяна Богданова.
«Деятельность кооператива была полностью заблокирована следственными органами, а не кем-либо другим. И таким образом, естественно, моя мечта о квартире так и не была достигнута», – жалуется Андрей Щеглов.
Фотограф Илья Савицкий несколько лет откладывал деньги для первого взноса, однако необходимую сумму скопил лишь к январю 2022-го. Через месяц начались задержания. Вскоре он принял решение выйти из кооператива, так как его финансовая ситуация ухудшилась. В итоге, он уже полтора года ждет, когда ему вернут пай с арестованных счетов ПК «Бест Вей».
При этом Илья подчеркивает: как только появится возможность, он снова вступит в кооператив, так как это «действительно самый выгодный способ» получить квартиру.
Идут на Север срока огромные…
Когда же таким как Илья вернут деньги? Сроки предварительного следствия продлеваются, следственные действия не прекращаются, хотя должны быть завершены еще в июне. Они уже вышли за пределы процессуальных норм, и, такое ощущение, что следствие вообще не ограничивает себя по времени, отправив за решетку людей, чья вина не доказана.
Согласно постановлению заместителя начальника Следственного департамента МВД России генерал-майора юстиции А. Н. Вохмянина, изначально сроки следствия были ограничены июлем 2023 года. А общий срок предварительного расследования, включающий и процессуальные действия после завершения следственных, — серединой октября.
Но в октябре генерал Вохмянин издал постановление о продлении общего срока предварительного расследования до середины февраля 2024 года, в связи с тем, что следственная группа не смогла завершить ознакомление обвиняемых с материалами дела и составление обвинительного заключения для передачи уголовного дела в суд для рассмотрения по существу. Вот только в этой логике есть несколько серьезных пробелов.
Первый — по утверждению адвокатов обвиняемых, следствием был пропущен этап ознакомления с материалами дела гражданских истцов и гражданских ответчиков. Например, самого кооператива «Бест Вей» как юридического лица, которому статус гражданского ответчика на 16 млрд руб был присвоен самой же следственной группой. А, значит, переход к ознакомлению обвиняемых был незаконен. Следовательно, необходимо было вернуться на предыдущий этап, отпустив обвиняемых из-под стражи, тем более что следственные действия завершены.
Адвокат кооператива Сергей Путреша рассказал, что еще в 20-х числах июня, сразу после предъявления обвинения в окончательной редакции, заказным письмом направил ходатайство об ознакомлении кооператива с материалами дела. Ответа на письмо не последовало. Адвокаты кооператива экстренно подали жалобу в суд на то, что ходатайство не рассмотрено следствием в установленные сроки. В июльских судах по продлению меры пресечения в связи с началом ознакомления обвиняемых с материалами дела — и в первой инстанции, и в апелляционной — представители следственной группы заявили, что ничего не получали.
«Но вдруг 18 сентября приходит письмо от следственной группы, — рассказывает адвокат Путреша, — о том, что ваше ходатайство было удовлетворено 29 июня, мол, мы вас приглашали прийти 4 июля, а вы не пришли. Следственная группа утверждает, что отправила приглашение прийти на ознакомление с материалами дела еще 4 июня. Однако 4 июня никакого приглашения кооператив не получил — в этот день действительно пришло письмо от следственной группы, но с отказом в удовлетворении ходатайства адвокатов кооператива».
Утверждения следственной группы о том, что письмо было отправлено 4 июня, выглядит крайне сомнительно еще и с той точки зрения, что 4 июня она только планировала завершать следственные действия и предъявлять обвинения в окончательной редакции. Поэтому не могла с точностью до дня знать, когда она это предъявление завершит и перейдет к следующему процессуальному этапу.
Моральный ущерб вместо материального
Еще один серьезный пробел следствия в том, что оно долго отказывалось представить истцов и их исковые требования по гражданским искам к кооперативу. Однако на недавнее заседание Приморского районного суда по аресту счетов кооператива на новый трехмесячный срок были принесены заявления от двух граждан, признанных следствием потерпевшими. Так вот они требуют взыскать моральный ущерб в объеме по одному миллиарду рублей на каждого из заявителей! Хотя общий материальный ущерб, имеющийся в уголовном деле, на этих двоих граждан — около двух миллионов.
Мало того, что сумма явно взята с потолка. По закону подобные требования должны основываться на обстоятельствах причинения ущерба личным неимущественным правам. А не просто общими словами о моральных страданиях и ухудшении здоровья. Иначе любое уголовное дело можно «усилить» требованиями компенсации морального ущерба хоть и на триллион рублей.
К тому же, требования о возмещении морального ущерба адресованы «виновным лицам», неким «мошенникам, членам преступного сообщества», «сотрудникам «Лайф-из-Гуд». В общем, кому угодно, но только не кооперативу «Бест Вей».
Потерпевшие утверждают, что из-за этих самых мошенников им не удалось извлечь доход в размере 30% в год и приобрести квартиры Речь при этом идет не о кооперативе, а о другом финансовом проекте.
Несвоевременное знакомство
Скандалом для следствия обернулась и процедура ознакомления обвиняемых с материалами дела. Все обвиняемые отказались делать это из-за грубых процессуальных нарушений, допущенных при завершении следственных действий в июне.
Завершение следственных действий проводилось, как говорят адвокаты, в пожарном порядке. Обвиняемым, по утверждению адвокатов, дали в среднем полчаса на прочтение более чем 70-страничных постановлений о привлечении в качестве обвиняемых — большинство успело прочитать не более 20 страниц.
Однако следственная группа и суды расценили отказ обвиняемых как злоупотребление правом, и процесс ознакомления формально начался. Тогда обвиняемые почти сразу заявили, что завершили ознакомление с материалами дела — и потребовали составить об этом протоколы. Но и это не помогло. Судя по всему, задачей следствия было не ознакомить людей с материалами, а найти повод, чтобы оставить их за решеткой.
«На мой взгляд, ситуация абсурдная, — поясняет адвокат Анны Высоцкой Павел Сафонов. — Нарушены предельные сроки нахождения в СИЗО. Следствие работает неэффективно. Им, возможно, не хватает доказательств по делу, и они надеются, что таким образом доказательства появятся?»
«Налицо явная заинтересованность следствия в том, чтобы обвиняемые содержались под стражей. Тот факт, что за предыдущие три месяца так и не было составлено обвинительное заключение, говорит нам, что у следствия не хватает доказательств по данному делу», – согласен адвокат Павел Сафонов.
Следствие упирало на то, что хотя следственные действия завершены, но процессуальные действия в рамках предварительного расследования продолжаются. Поэтому обвиняемые должны ознакомиться с материалами дела — это 210 томов. Плюс за три месяца ( с августа по октябрь) к ним прибавилось еще 10. Вот только как такое могло произойти при официально завершенных следственных действиях?
Адвокаты обвиняемых и адвокаты кооператива оценили происходящее как незаконное содержание под стражей и добиваются именно такой квалификации действий следователей ГСУ ГУ МВД по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области Управлением Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу.
Опасная ложь
Возникает принципиально важный вопрос: зачем при явном искажении ряда процессуальных норм людей «маринуют» в СИЗО? Вряд ли же следователями движут какие-то садистские наклонности? В голову им не залезешь, конечно. Но можно сделать ряд предположений, основываясь на определенных фактах.
Скорее всего, следствие подало результаты своей работы министру внутренних дел РФ как «величайшую победу над мошенниками в финансовой сфере». А иначе почему глава МВД России Владимир Колокольцев, выступая перед сенаторами Федерального собрания, назвал «Лайф-из-Гуд», «Гермес» и кооператив «Бест Вей» «крупнейшими финансовыми пирамидами в стране», и отчитался о пресечении масштабной аферы? Понятно, что так ему доложили подчиненные. И как им теперь объяснить начальству, что доказательств-то до сих пор не найдено? Как быть Колокольцеву? Громкие заявления надо дезавуировать?
Проблема лжи, пускания пыли в глаза стоила России в рамках СВО многих жизней. Неоднократно командиры, желая выслужиться, докладывали наверх о взятии объекта или населенного пункта, а потом клали людей, чтобы, действительно, установить там контроль. В ситуации с «Бест Вей» никто не гибнет. Но логика и губительность последствий схожие. Невиновные сидят в тюрьме, десятки тысяч людей лишены возможности получить свое жилье, идет публичное передергивание процессуальных норм закона – и, судя по всему, только ради того, чтобы подтвердить уже публично озвученные победные реалии.
Элиты напуганы
Впрочем, если ложность обвинений следствия станет очевидна, то пострадает не только имидж министра внутренних дел. Скажем, люди, которых на два года лишили свободы без приговора, имеют право и сами подать в суд, на компенсацию морального ущерба и на действия следователей.
Или, вот, один из адвокатов обвиняемых - Вадим Олехнович – в ходе судебного заседания призывал судью, учитывая «хакерские» приемы следствия по отношению к уголовно-процессуальному законодательству, предложить Следственному комитету дать оценку действий следствия МВД с точки зрения состава преступления «Незаконное содержание под стражей».
Множественные иски могут выдвинуть и пайщики кооператива, чьи права были ущемлены, а квартиры – «заморожены». Пайщик кооператива из Санкт-Петербурга и активист движения в защиту кооператива Евгений Иорданиди возмущен:
«Все это дело — настоящая провокация против России. Наш кооператив помогал людям решить жилищную проблему — разве не к этому призывало руководство страны? Деятельность кооператива была полностью законна, мы не нарушили ни единой статьи. Пайщики хотят, чтобы правосудие восторжествовало, а работа «Бест Вей» продолжилась».
При грамотных ответных действиях под удар рискует попасть даже Центробанк РФ, который запустил «волну» атаки на «Бест Вей», не подкрепленную реальными доказательствами.
Подобный сценарий слишком пугающий для представителей наших «элит». И, видимо, поэтому петербургским следователям дали добро на любые, даже самые спорные решения, лишь бы «притянуть» кооператив и его руководство к ответственности «не мытьем, так катаньем».
Про гуманизм – забыть!
В этой ситуации, судя по всему, следствию разрешено забыть не только про процессуальные тонкости, но и про гуманность к людям, которые не совершили никакого насильственного злодеяния, и без доказанного факта преступления, по экономической статье, уже практически два года находятся за решёткой. При том, что некоторые из них нуждаются в серьезном медицинском лечении, которое в СИЗО отсутствует даже в «зачаточном» виде.
Скажем, с февраля 2023 года под арестом находится Анатолий Наливан — тяжелый кардиологический больной, которому из-за проволочек следствия и руководства СИЗО никак не могут провести медицинское освидетельствование. Диагнозы, имевшиеся у него на момент ареста, соответствуют перечню болезней, которые, согласно постановлению Правительства РФ, делают невозможным содержание под стражей. Но на это решили не обращать внимания.
В суд Наливану пришлось вызывать скорую, сотрудник которой отметил, что пациент нуждается в систематической терапии, которую, судя по его состоянию, не получает. В суд также пришлось вызывать скорую Александре Григорьевой — ей была предложена экстренная госпитализация, от которой она отказалась.
Не мытьем, так катаньем
При этом, пока люди с нарушениями здоровья находятся в СИЗО, подавляющее число «пострадавших» от их действий даже не приходят в суд. Следствие заявило о почти 200 потерпевших. Вот только на все заседания являются максимум четыре – пять человек: одни и те же люди. Никаких внятных показаний они при этом не дают. Просто встают и говорят: «Мы поддерживаем следствие». В чем? Ответа нет!
Или, скажем, следствие приложило к ходатайству о продлении ареста счетов кооператива постановление о привлечении его прежнего руководителя и компании «Лайф-из-Гуд» Романа Василенко к ответственности в качестве обвиняемого. Но, как убежден адвокат Сергей Путреша, «во-первых, ущерб был причинен Василенко в связи с участием в некоей инвестиционной деятельности, связанной с иными организациями, а не с ПК «Бест Вей». Во-вторых, Василенко в прошлые годы был руководителем, а не собственником кооператива — право собственности он имеет только на свой пай. В-третьих, Василенко был председателем правления кооператива до марта 2021 года. То есть он не возглавляет орган управления операционной деятельностью кооператива с весны 2021 года».
Чтобы попытаться не мытьем, так катаньем обратить взыскание на кооператив, следствие разработало сложную конструкцию: оно утверждает, что кооператив «Бест Вей», компания «Лайф-из-Гуд» и компания «Гермес Менеджмент» входят в «группу компаний под единым брендом». Но такого понятия в российском законодательстве нет.
Более того, кооператив вообще никак не взаимодействовал с компанией «Гермес Менеджмент»: ни одного договора, ни одной финансовой операции между ними не было. С «Лайф-из-Гуд» у кооператива были контракты. Но - на конкретные услуги, в частности, участие пайщиков кооператива в конференциях, которые проводила компания, специализировавшаяся на продвижении и информационных услугах.
Безусловно, столь шаткие позиции следствия не могут не волновать руководство питерской полиции. Судя по всему, укрепить их призвано появление еще одного, «резервного» уголовного дела!
Следствие в судах объяснило причину существования двух дел: дело в отношении 10 обвиняемых выделяется в отдельное производство и передается в суд, дело против других обвиняемых, которые находятся в розыске, а также, возможно, новых обвиняемых продолжается. Однако адвокаты подозревают, что материалы нового дела попадут в старое, что противоречит УПК. На такой шаг следствие, по мнению адвокатов, пошло от безысходности: документальных подтверждений вины следствию катастрофически не хватает даже для представления в прокуратуру мало-мальски убедительного обвинительного заключения. А поймать на махинациях будет очень не просто: речь о 220 томах уголовного дела!
Экстраординарный шаг
А в ноябре произошло вообще экстраординарное событие: адвокаты обвиняемых получили уведомления о том, что в рамках «основного» уголовного дела 3637, следственные действия по которому закончены и происходят завершающие процессуальные действия, будет проведена новая бухгалтерская экспертиза! То есть осуществлено новое следственное действие!
Хотя при этом в деле же уже имеется бухгалтерская экспертиза, проведенная профильным учреждением Минюста. Вот только она, очевидно,не устраивает следственную группу. Почему? Адвокат Сергей Путреша объясняет:
«В ходатайстве следствия указывается, что заключением судебной экспертизы установлено: «…от имени ПК «Бест Вей» члены преступного сообщества под предлогом улучшения жилищных условий граждан похитили денежные средства 18 622 физических лиц на общую сумму 16 187 784 631 рубль 94 копейки»…..Но заключение эксперта ничего подобного не содержит! Эксперт указывает, что на счета ПК «Бест Вей» за все время его существования поступили средства в размере 16 187 784 631 рубля 94 копеек. При этом 81% из поступивших средств потрачено на приобретение жилых объектов недвижимости. О каком хищении в таком случае может идти речь? Объекты недвижимости передавались исключительно пайщикам кооператива, ряд из них после оплаты их стоимости в полном объеме передан в собственность физическим лицам. Исходя из того же заключения эксперта, более 1,5 млрд рублей было возвращено пайщикам, вышедшим из кооператива, чуть более 1,3 млрд из всех средств с 2014 года было переведено в пользу третьих лиц, что неудивительно, так как совершение более 2500 сделок купли-продажи недвижимости требует значительных затрат. И вот, видимо, в силу того, что имеющаяся экспертиза фактически опровергает версию следствия, назначается новая бухгалтерская экспертиза. Получается, что происходят следственные действия по тому же самому уголовному делу 3637 без официального возобновления предварительного расследования».
В общем, вырисовывается на самая лицеприятная для следствия картинка. С процессуальным кодексом оно обращается крайне вольно. Буквально, «за уши» пытается притянуть к уголовному делу кооператив «Бест Вей», используя для этого крайне сомнительные схемы. А теперь еще и задумало «подменить» экспертизу в законченном деле.
Тем временем, больные люди сидят в СИЗО, а пайщики – лишены возможности получить квартиру или вернуть свои деньги. Следственному Комитету РФ и ее руководителю Александру Бастрыкину стоит задуматься: это и есть борьба правового государства с финансовыми мошенниками? Или мы имеем дело с чем-то другим, что само подпадает под статьи уголовного кодекса?
