Следствие и прокуратура используют в качестве доводов на процессе, проходящем в Санкт-Петербурге, личные умозаключения сотрудников.
В Приморском районном суде Санкт-Петербурга идет рассмотрение по существу уголовного дела компаний «Лайф-из-Гуд», «Гермес» и кооператива «Бест Вей». Мало того, что следствие так документально и не представило никакой юридической связи между тремя организациями. Но еще и обвинительное заключение в целом ряде пунктов содержит формулировки типа «имеются основания полагать», «может свидетельствовать» и т.д. Подобное допустимо при возбуждении уголовного дела. Но обязанность следствия вместо предположений представить суду факты, подтверждающие совершение преступления, либо – прекратить дело. Однако, вместо фактов в суде звучат личные умозаключения сотрудников следствия и прокуратуры. На основании которых некоторые обвиняемые более двух лишены свободы (что само по себе, нарушение процессуальных норм), а десятки тысяч пайщиков кооператива «Бест Вей» – непонятно за что несут наказание: миллиарды рублей их взносов заморожены, и люди не могут получить положенные им квартиры.
ПК «Бест Вей» существует с 2014 года. В нем около 20 тыс. пайщиков со всей России. Люди либо вносили первоначальный взнос, либо накапливали деньги на счете. И платили членские взносы в размере 2 тыс. руб. в месяц. После внесения взноса, становились в очередь на квартиру. Кооператив приобретал ее пайщику после того, как в паевом фонде накопится достаточная сумма за счет паевых и возвратных взносов за уже приобретенную недвижимость. Средства на покупку жилья предоставлялись в рассрочку без процентов. Всего до февраля 2022 года было приобретено более 2500 квартир для пайщиков, более 250 квартир перешли в собственность пайщиков: долг за них перед кооперативом пайщики смогли погасить досрочно.
В конце 2021-го года в одно и то же время несколько государственных ведомств предприняли атаку на «Бест Вей», завершившуюся арестом его счетов и недвижимости. А также – блокированием самого механизма предоставления людям жилья.
Затем было возбуждено уголовное дело №1-504/24, предварительное расследование которого велось ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Активы ПК «Бест Вей» арестовали - даже при отсутствии на тот момент исковых требований к кооперативу. Спустя почти два года требования появились, правда, выглядят они весьма комично: гособвинителем — прокурором Филиппом Голубевым – в суде были приведены заявления двух лиц, признанных следствием потерпевшими, о моральном ущербе на 1 млрд рублей каждое. Сумма вызвала в зале заседания смех, но абсурдность требований прокуратуру не волнует: ведь их главная задача – «узаконить» драконовские меры по блокировке многомиллиардных счетов ПК «Бест Вей».
А ведь речь в заявлениях идет о моральном ущербе от несостоявшейся покупки квартир, имеющих в десятки раз меньшую стоимость, чем сумма заявленных моральных страданий. И, по сути, это вообще всё, чем следствие и прокуратура пытаются оправдать свои действия в отношении «Бест Вей»!
Надо признать, что и поводу других обвинений все крайне сомнительно. Скажем, четверо обвиняемых находятся под стражей более двух лет: Анна Высоцкая, Александра Григорьева, Михаил Измайлов и Елена Соловьева. Хотя УПК установлен предельный срок содержания под стражей на этапе предварительного расследования – 1,5 года. Альмира Гильберт, Дмитрий Мазанов, Анатолий Наливан, Денис Шишко были арестованы в 2023 году и находятся под арестом более года.
Им предъявлены обвинения в мошенничестве, создании «финансовой пирамиды» и в организации преступного сообщества. Однако подсудимые, как отмечают их адвокаты, простые технические исполнители. Скажем, Анна Высоцкая к моменту ареста уже полгода не работала в «Лайф-из-Гуд», а до этого занималась организационно-техническим обеспечением конференций, проводимых этой компанией и отвечала за наполнение сайта. Александра Григорьева была директором одного из вспомогательных юрлиц компании «Лайф-из-Гуд». Елена Соловьева работала главбухом ООО «Эксперт», занимавшегося юридической проверкой и оценкой недвижимости, приобретаемой кооперативом «Бест Вей». Михаил Измайлов – индивидуальный предприниматель и рядовой пайщик кооператива. Анатолий Наливан — также ИП и уполномоченный пайщиков «Бест Вей» от одного из регионов. Дмитрий Мазанов – ИП и рядовой пайщик. Альмира Гильберт и Дмитрий Выдрин на момент привлечения в качестве обвиняемых не работали.
На другой стороне весов Фемиды – пострадавшие. Общий материальный ущерб в уголовном деле – 280 млн рублей, который, якобы, нанесен 221 потерпевшему. Обвинение пытается доказать, что потерпевшим был обещан 30-процентный пассивный доход в иностранной инвесткомпании «Гермес», но, в итоге, деньги не были выплачены.
При этом следствие не отвечает на вопрос, почему с заявлениями обратился только 221 человек? Да и их правоохранители «собирали» более двух лет. А ведь у «Гермеса» в России десятки тысяч клиентов. Если это была «пирамида», что же молчат остальные? Или все они чудесным образом обогатились за счет 221 пострадавшего? Абсурд. Но в суде на это предпочитают не обращать внимание. Хотя примеры настоящих «пирамид» в России были. И вот там число потерпевших исчислялось десятками тысяч!
Адвокат Павел Сафонов, защитник Анны Высоцкой, член коллегии адвокатов «Первая адвокатская контора» Палаты адвокатов Ленинградской области отмечает:
«Обвинение строится, прежде всего, на показаниях лиц, признанных следствием потерпевшими, о том, что они перечисляли денежные средства на банковские карты неким посредникам для размещения на счете в «Гермесе». Но моя, например, подзащитная в числе этих посредников не фигурирует. Никто из потерпевших не указал на Высоцкую как на лицо, причастное к хищению денежных средств или лично получавшее денежные средства от клиентов «Гермеса»».
От внимания суда ускользает еще один важный нюанс: из 221 пострадавшего ни один вообще не подтвердил долг «Гермеса» в гражданском суде. Логичный вопрос: почему? Судя по всему, ни у кого из них нет полноценного документального подтверждения того, что они перевели деньги на счета «Гермеса». У одних нет договоров. У других - документов о перечислении денег посредникам в размещении средств. Более того, нет и посредников - ни на скамье подсудимых, ни в числе свидетелей. Получается: мне кое-кто кое-что пообещал, я через кое-кого, вроде как, деньги дал, накажите теперь кого-нибудь, а то где-то там меня обманули.
А наказание за это совсем не абстрактное. Следствие добилась ареста счетов кооператива «Бест Вей» (4 млрд руб.) и активов частных лиц (8 млрд руб.), мотивируя тем, что ПК, якобы, аффилирован с «Гермесом» и отвечает по его обязательствам. В итоге, уже два года почти сто тысяч членов семей пайщиков кооператива «Бест Вей» несут суровое административное наказание, лишившись колоссальных для простых людей средств. При том, что этих самых пайщиков даже потенциально ни в чем не обвиняют. А какой-либо злой умысел в действиях руководства кооператива – не доказан.
Но даже если чисто теоретически допустить, что суд согласиться со следствием и признает вину подсудимых, то ради чего и на каком основании под арестом два года находится 12 млрд руб. при совокупном ущербе в 280 млн руб.? Именно эту сумму «наскребло» следствие вместе с парой сотен предположительно пострадавших. Если добавить к этому тот факт, что в уголовном деле нет ни одного искового заявления к ПК, ситуация смотрится просто абсурдной.
«Даже заявления от лиц, признанных потерпевшими, о моральном ущербе на 1 млрд рублей, обращены не к кооперативу, а к физическим лицам и иному юридическому лицу, – объясняет адвокат кооператива Сергей Путреша. - Отвечать по обязательствам эти лица могут в рамках своего пая: ПК «Бест Вей» как юридическое лицо не может отвечать по их обязательствам. Не говоря уже о том, что они незаконны, поскольку моральный ущерб в установленном законом порядке не был обоснован».
Получается, что вина кооператива – личное умозаключение следователей и прокуроров. Также как и связь между «Гермесом» и ПК «Бест Вей». «Гермес» – иностранная компания. «Бест Вей» – российский потребительский кооператив. Первая – занималась бизнесом, извлекала прибыль. Кооператив – добровольное объединение пайщиков, в данном случае, с целью приобретение жилья. Между «Гермесом» и «Бест Вей» не было ни финансовых, ни организационных отношений.
Обвинение же утверждает, что ПК, вместе с «Гермесом», был частью холдинга «Лайф-из-Гуд». Вот только какого холдинга? Мало того, что его никогда не существовало ни юридически, ни фактически. Но, главное, кооператив, по своей юридической природе, не может быть частью холдинга с какими-то коммерческими структурами.
Кроме того, прокуратура обвиняет «Бест Вей» в том, что он действовал на принципах срочности, возвратности, платности, то есть - как кредитная организация. Но ПК никогда не предоставлял деньги под процент и не платил процент за паевые средства, находящиеся на его счетах.
Он привлекал средства граждан в качестве паевых платежей и целевых средств в развитие кооператива. То есть вносился первоначальный паевый взнос на желаемую квартиру. Пайщик становился в очередь, и когда она подходила, с помощью средств, добавленных кооперативом, приобретал недвижимость.
При этом у ПК была программа накопления средств на первоначальный паевой взнос на счете кооператива, но добровольная, беспроцентная, не дающая никаких преимуществ в скорости приобретения недвижимости. И возможность проведения всех этих действий была подробно прописана в Уставе кооператива, который был успешно зарегистрирован.
Не случайно, когда адвокаты кооператива внесли встречный иск о признании деятельности кооператива законной, прокуратура, по их словам, возражала против его рассмотрения: мол, пока кооператив не признан незаконным, он считается законным. Но как тогда следственная группа писала в своих ходатайствах об аресте счетов кооператива, мотивируя тем, что его деятельность незаконна? Как эти ходатайства поддерживались прокуратурой?!
Само обвинительное заключение, представленное в суде, по словам адвокатов, содержит такие формулировки: «имеются основания полагать, что указанные физические лица являются пайщиками кооператива». «может свидетельствовать о наличии у «Бест Вей» признаков «финансовой пирамиды», «обстоятельства могут свидетельствовать о возможном выводе части денежных средств» и т.д., и т.п. То есть «могут свидетельствовать», а могут и не свидетельствовать. Где же факты и их подтверждение?! С предположениями надо было расстаться на этапе следствия. А в суде требуются доказательства.
Или еще: говоря о незаконности кооператива, обвинители ссылаются на показания специалистов ЦБ. Но потребительские и жилищные кооперативы не регулируются Центробанком. Признаки финансовой пирамиды, обнаруженные специалистами ЦБ, не тождественны тому, что кооператив является финансовой пирамидой: к такому заключению может прийти только суд.
Кроме того, по словам адвокатов, авторы обвинительного заключения очень вольно обращаются с заключением бухгалтерской экспертизы, проводившейся следствием в конце 2023 года.
«В нем указывается, что только 19-20% средств кооператива шли не на покупку недвижимости, а на задачи обеспечения деятельности кооператива: маркетинговые, организационные, финансовые. Но это является совершенно нормальным соотношением и никак не свидетельствует о «присвоении» денег, о котором говорится в обвинительном заключении. Тем более что данные средства расходовались не из паевых средств, а из специальных фондов кооператива и расходовались исключительно по договорам, исполнение которых подтверждено актами».
На сегодня единственный, кто выиграл от ареста счетов, – банки: на их счетах лежат миллиарды рублей кооператива. А главные пострадавшие – пайщики, не имеющие возможности вернуть свои средства.
По логике, которую демонстрирует в суде обвинение, десятки тысяч пайщиков «Бест Вей» тоже могут предъявить иск о моральном ущербе следствию и прокуратуре: каждый – на 1 миллиард рублей. Вот только хватит ли бюджета ведомств, чтобы компенсировать такого рода потери у людей?
