Бывший заместитель председателя правления банка задержан в рамках расследования дела о мошенничестве.
Главное следственное управление Москвы будет ходатайствовать об избрании меры пресечения для бывшего топ-менеджера банка «Траст».
В конце прошлого месяца в отношении ряда бывших руководителей банка было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Следователи считают, что сотрудники «Траста» по предварительному сговору похитили деньги клиентов собственного банка.
Из материалов дела следует, что подозреваемые вывели через подконтрольные офшорные организации зарегистрированные на Кипре более $7 млрд.
Самое интересное:
Американский банк расписал, как закончится СВО. У Киева нет шансов
