Заключенный под стражу Александр Григорьев подозревается в организации преступного сообщества для незаконного обналичивания и вывода денежных средств за рубеж.
Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России расследуется резонансное уголовное дело, фигурантом которого является банкир-миллиардер. Александра Григорьева задержали еще в пятницу, 30 октября, когда он спокойно обедал в своем же ресторане (по данным СМИ, являлся его совладельцем). Сотрудники управления МВД по Ростовской области потребовали у него вернуть похищенные деньги, но он заявил, что «ни о каких хищениях не знает».
Но, как сообщает «КоммерсантЪ», на суде, где Григорьеву избирали меру пресечения, он все же нашел 105 миллионов рублей для залога. Судья оказалась непреклонна и решила отправить его под стражу.
По данным следствия, Григорьев возглавлял ОПГ, в которую входило около 500 человек. Они выводили деньги из страны, используя при этом «молдавскую схему». Подконтрольные им банки заключали сделки с офшорными фирмами, гарантами по которым выступали граждане Молдавии (чаще всего - из сел, чтобы разбирательства дальше шли в местных судах). Те находили поручителей в фирмах-однодневках из России.
А потом, когда действие контракта подходило к концу, одна из сторон вдруг говорила, что не может расплатиться. Приходилось обращаться в суд (молдавский), и тот уже принудительно взыскивал долги. Исполнение решения контролировали судебные приставы, у которых были счета в Moldindconbank.
В том же Moldindconbank открывались счета банков Григорьева, которые обслуживали россиян-поручителей, и впоследствии лишались лицензий.
Как отметили в МВД, хитрая «молдавская» схема «прикрывала вывод средств за рубеж». За три года - с 2011 по 2014 - преступная группа вывезла из России около 50 млрд долларов.
Известно, что Григорьев был совладельцем обанкротившихся банков «Западный» (задолжал клиентам 24,6 млрд руб.) , «Транспортный» (44,2 млрд руб.) и «Русского земельного банка» (7 млрд руб). Он работал с 20 банками, в которых на сегодняшний день отозваны лицензии.
- Подозреваемый этапирован из столицы в Ростов-на-Дону, где ему вменяется статья уголовного кодекса «Мошенничество», - рассказала официальный представитель МВД РФ Елена Алексеева. - Вероятно, будет добавлена еще одна - «Организация преступного сообщества или участие в нем».
