Налоговая инспекция нашла финансовую «прачечную» самарского депутата Дениса Волкова и ГК «ЭкоВоз»?

Самарский арбитражный суд подтвердил законность требований налоговой службы к тольяттинскому «Техтранссервису». Компания умышленно уклонилась от страховых взносов на сумму 84 млн рублей, организовав «схему» с профсоюзом. Документ в распоряжении редакции.

О связи между депутатом губернской Думы, генеральным директором ГК «ЭкоВоз» Денисом Волковым и компанией ООО «Техтранссервис» (ТТС) известно с 2018 года. Журналисты издания «ЭкоВолга» выявили, что ТТС работал исключительно с ЭкоВозом, продавая в огромных объемах пластиковую тару и оказывая транспортные услуги. Каждый год “Техтранссервис” зарабатывал 600-800 млн. рублей, но при этом ежегодно получал гигантские убытки – 100-200 млн. рублей. И вот, спустя годы, ФНС смогла “поймать” ТТС на налоговых манипуляциях. Вместо отчислений в бюджет, предприниматели выплачивали заработную плату почти тысяче сотрудников, как «материальную помощь», проведенную через профсоюз. С учетом обстоятельств выявленного налогового нарушения вместе с более ранними фактами о деятельности ООО «Техтранссервис», можно предположить: эта компания была или является своего рода финансовой «прачечной» для ГК «ЭкоВоз», которую возглавляет депутат Самарской губернской Думы Денис Волков.

Султан самарского ТБО

Денис Волков – депутат Самарской губернской Думы, заместитель председателя ее комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды. Успешно лоббирующий интересы своих около мусорных компаний на уровне региона.

Официальный доход «слуги народа» Дениса Волкова за 2021 год составил 19,7 млн руб.
Кем же он работает? На сайте регионального отделения партии «Единая Россия» в официальной биографии Волков фигурирует как генеральный директор ГК «ЭкоВоз». Во только юридически такой группы компаний не существует. С тем же успехом Денис Волков мог написать, что он «Султан самарского ТБО» или «Мусорный Супермен».

По данным «ЭкоВолги» недавно в стенах губернской думы, отвечая на неприятные вопросы коллег о деятельности «Эковоза», депутат заявил, что мол, я руковожу группой компаний, но компаниями этой группы при этом не руковожу. Как хотите, так и понимайте.

Секрет прост, в кабинетах чиновников, позитивных презентациях и в пиар-телесюжетах Волков – руководитель группы «Эковоз», а на бумаге, в налоговых и уголовных процессах самих компаний всем занимаются другие люди.

На сайте губернской Думы Волков поступил скромнее: написал только про работу на кафедре в Тольяттинском техническом университете. Но и тут некое лукавство имеется: все-таки Волков бизнесмен, и официальные 19,7 млн в год за кафедру в местном вузе не получить.

Чем же на самом деле руководит Денис Волков? Согласно данным сайта «РусПрофайл», он является руководителем в двух организациях: ООО «Альфа-Ресурс» и Самарское Областное Отделение ВОО «Русское Географическое Общество». Ранее возглавлял ныне ликвидированные компании «ООО «Завод переработки бытовых отходов» и ООО «ВК-Сервис».

Также Денис Волков ранее выступал в качестве учредителя у компаний ООО «Спецтранс» и ООО «ВК-Сервис». В настоящее время владеет 100% пакетом акций ООО «БИС», основным видом деятельности которой заявлено «Деятельность по чистке и уборке». Благодаря счастливому стечению обстоятельств, компании заместителя председателя комитета губернской Думы Дениса Волкова, избранного от Тольятти, удалось заключить в родном «городе молодых» десятки государственных и муниципальных контрактов: в т.ч., на 27 млн руб с администрацией муниципалитета.

Компании, которые в разное время публично входили в структуру группы компаний ЭкоВоз – это ООО и АО «СпецАвтоТранс», три разных компании с одним названием ООО/ЗАО «ЭкоВоз», ООО «ЭкоРесурсПоволжье», ООО «СпецТранс», ООО «Альфа-Ресурс», ООО «Повтор» и ООО «Чистый город».

«ЭкоВоз» и ныне там

Невольно возникает вопрос: а Группа Компаний «ЭкоВоз», где Волков, якобы, гендиректор, она вообще существовала в природе или это фантазия в чистом виде? Оказывается, была, занималась сбором отходов, и даже имела неплохие контракты в Тольятти с государственными учреждениями. Но давно ликвидирована.

Изначально учредителем фирмы был Александр Сергеевич Душков, местный предприниматель. После его гибели, активы группы компаний перешли к жене, Алене Душковой, скромно именуемой себя в публичном пространстве «директором по социальным проектам» все той же, давно закрытой ГК «ЭкоВоз». Кстати, Душкова по совместительству еще и депутат Тольяттинской городской Думы. На бытовом уровне, так сказать, неформально, в Самаре считают – большая часть ее компаний подконтрольна Денису Волкову.

Вообще Алена Душкова учредитель в 10 организациях со стоимостью долей в 295 млн. руб. При этом учрежденные Аленой компании дружно демонстрируют крайне странные финансовые показатели: при общей выручке в 563 млн руб. вместо прибыли имеют убыток в 2,3 млн руб.

Претензии к компаниям Душковой/Волкова у налогового органа возникали и раньше. Так, «Блокнот» писал о том, что межрайонная ИФНС №23 по Самарской области «арестовала активы компании «ЭкоРесурсПоволжье», которая входит в ГК «Эковоз». Тогда проверка показала, что руководство компании могло заниматься выводом активов и занижением выручки. Арест наложили на семь земельных участков, производственный комплекс, транспорт и дебиторскую задолженность ООО «ЭкоРесурсПоволжье» на общую сумму более 109 млн рублей.

Ну, то есть странности компаний Душковой, когда выручка в сотни миллионов, а платить налоги как бы и не с чего – это финансовая политика Дениса Волкова? Если да, то любопытно, как ее оценивают в партии Владимира Путина «Единой России»? Можно ли сквозь пальцы смотреть на то, как член партии уклоняется от налогов на сотни миллионов?

Связан ли Денис Волков с нарушениями закона?

Формально – конечно нет. Никто не может даже допустить, что все эти сделки придуманы для сокрытия прибыли от налогов. Депутат партии «Единая Россия» Денис Волков просто в принципе не может быть замешан ни в чем подобном.

Но косвенно фамилия депутата ежегодно фигурирует в расследованиях журналистов, сводках СМИ и конечно кулуарных разговорах в Самарской области.

«Блокнот» еще в 2021 году публиковал информацию от экологов и общественников, про щелочное химическое озеро в Тольятти, образованное за счет слива жидких отходов спецтехникой с логотипами и телефоном "ГК ЭкоВоз".

«Коммерсант-Волга» в декабре 2023 рассказал про махинации с мусорообрабатывающим комплексом «ЭкоРесурсПоволжье» на территории бывшего завода «Фосфор», которым в советский период руководил дед депутата Алексей Волков.

Предприятие, входящее в ГК «Эковоз» Дениса Волкова, ведет деятельность на земле, не предназначенной для обработки отходов, около 14 лет. Кроме того, «Эковоз» строит на площадке «Фосфора» универсальный производственный комплекс в рамках сотрудничества с Российским экологическим оператором. В 2020 году факт нецелевого использования земли «Эковозом» подтвердила прокуратура. Более того, земля под мусоросортировочным комплексом до недавнего времени не принадлежала ГК «Эковоз» ни на правах аренды, ни на правах собственности. Производственное здание, в котором с 2010 года ведется мусоросортировка, судя по документации на сайте областного минстроя, было введено в эксплуатацию только в 2021 году, и, как следует из документов, собственником объекта было не ООО «ЭкоРесурсПоволжье», получившее льготный займ из федерального бюджета, а ООО «Поволжские вторичные ресурсы».

Судя по данным «СПАРК-Интерфакс», помимо льготного кредита с 2018 года «ЭкоРесурсПоволжье» (учредитель все та же Алена Душкова) получает от областных властей инвестиционную надбавку на модернизацию здания и сортировочной линии. Инвестнадбавка включена в коммунальный тариф для жителей и юридических лиц Самарской области. За этот период сумма полученных «ЭкоРесурсПоволжьем» средств составила около 1 млрд руб.

В общем, деньги вокруг Дениса Волкова крутятся колоссальные. Но все как бы официально к нему не имеет отношения. А когда кто-то связь денежных потоков с депутатом замечает, народный избранник переживает и судится. Так было, например, с изданием «ЭкоВолга».

Денис Волков в 2018-м требовал от редактора издания 500 тыс. руб. за ущерб своей деловой репутации и за моральный вред от публикации. Как рассказывал редактор «ЭкоВолги», больше всего Дениса Волкова не устроила часть материала про ООО «Техтранссервис». Эта фирма с 2016 года стала чуть ли не основным бизнес-партнером ООО «Повтор» и ООО «ЭкоРесурсПоволжье». (Тех самых, где «главная» Алена Душкова, но, скорее всего, Денис Волков). Только в 2017 году она выиграла подрядов у этих компаний на 173,3 млн. рублей. Из них 63 млн. рублей компания «Техтранссервис» получила за поставку «ПЭТ-бутылки б/у»:

«Беглое изучение предложений на покупку этого товара показывает, что «Техтранссервис» продал эковозовским фирмам 3-4,5 тысячи тонн ПЭТ бутылки за год по цене в 3 раза выше рыночной. Или более 100 млн. штук. Или около 100 бутылок на каждого жителя Тольятти, включая пенсионеров, инвалидов и грудных детей. Будь я налоговым инспектором, я бы заинтересовался подобными сделками. Ведь за ними так легко спрятать прибыль, а следовательно, уйти от уплаты налога», – рассказывала «ЭкоВолга».

Профсоюзная оптимизация взносов

Впрочем, после выхода громкой статьи в ЭкоВолге в феврале 2018 года, «Техтранссервис» продолжил получать подряды «Экоресурсповолжья», но лишь на транспортные услуги и перевозку неперерабатываемых отходов (105,4 млн. рублей). Совершенно дикие объемы поставки ПЭТ-бутылки из отношений между этими двумя компаниями исчезли.

Но вот прошло несколько лет, и «Техтранссервис» вновь «всплыл» с новой сомнительной финансовой схемой. На этот раз, как и положено, ее выявили не СМИ, а - налоговая инспекция.

ФНС установила, что тольяттинская компания «Техтранссервис» за три года перевела 635 млн. рублей (прим: по данным «ЭкоВолга») профсоюзу «Самараоблпромпроф» с назначением платежа «пожертвования на уставную деятельность» и «проф.взносы из зарплаты».

Облпроф перебрасывал средства в еще одну профсоюзную контору (уже всероссийскую) под видом «членских взносов». Та – возвращала их обратно. И после этого «Самараоблпромпроф» выплачивал деньги работникам «Техтранссервиса» как материальную помощь. Т.е., по сути, вместо зарплаты, сотрудники компании получали «материальную помощь».

Налоговым органом было установлено, что размер среднемесячной заработной платы сотрудников ООО «Техтранссервис», с учетом полученной материальной помощи, соответствует среднемесячной зарплате по виду экономической деятельности по Самарской области. Также была выявлена зависимость размера выплаченной материальной помощи от занимаемой должности.

Более того, как следует из протоколов допросов работников ООО «Техтранссервис», при трудоустройстве в отделе кадров им сразу было разъяснено: ежемесячная заработная плата будет состоять из оклада и материальной помощи; все поступавшие на их счета денежные средства свидетели связывали с выплатой заработной платы либо премии за выполнение трудовых обязанностей.

Ради чего «Техтранссервис» шел на такие сложности? Ради снижения платежей по страховым взносам: при законопослушной схеме выплаты заработной платы они существенно выше. В итоге, ФНС насчитала «Техтранссервису» 120 млн. рублей по страховым взносам, пеням и штрафам. Те платить не захотели. Спор перешел в арбитраж, но уже две судебные инстанции признали правоту налоговиков.

Банкротит регоператора?

Да, на днях блогер Павел Каледин сообщил, что компании, близкие к Денису Волкову, сняли со счетов регионального оператора по обращению с отходами ООО «Экостройресурс» более 200 млн. рублей. Глава регоператора Михаил Захаров заявил, что сделали они это неправомерно, и подал заявление в правоохранительные органы.

«Мы как будто вернулись в 90-е. Из-за мошеннических действий тольяттинской компании, с 26 апреля счета регионального оператора заблокированы – мы не можем провести ни одну операцию по оплате работ подрядчиков. Обеспечение обращения с ТКО в масштабе крупного региона требует бесперебойной финансовой деятельности» – посетовал «Блокноту» Захаров.

Вообще, судя по совокупности обстоятельств, в ситуации пора разобраться уже не налоговой инспекции, а – Следственному Комитету. Пообщаться с Денисом Волковым и Аленой Душковой, чтобы понять: это они год за годом мутят сомнительные финансовые схемы, сокращающие поступления в бюджет, или их регулярно подставляют менеджеры, бухгалтеры и партнеры?

Ну, а региональному отделению «Единой России» можно посоветовать – убрать со своего сайта псевдо-должность депутата Дениса Волкова – «Генеральный директор ГК «ЭкоВоз». Если же очень хочется написать про него что-то хорошее, пусть лучше будет все-таки «Султан самарского ТБО»: звучит красиво и таинственно, к тому же – намекает на несметные богатства и гарем из подконтрольных фирм.