Эксперт рассказала, что грозит россиянам, которые не смогут объяснить происхождение поступивших на счет средств

Юристы опасаются, что жертвами новации станут не только потенциальные преступники

Формально новые правила не затронут рядовых граждан, ведь речь идет о крупных суммах. Но прижмут черную и серую бухгалтерию, а это уже коснется многих.

Депутат Госдумы Анатолий Аксаков считает, что если усилить контроль за симками, то они смогут стать полноценными идентификаторами личности.

Закон о блокировке карт и счетов при всех подозрительных операциях депутаты готовы рассмотреть уже в ноябре.

Эти данные были представлены Владимиру Путину главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным.

Россия, Ирак, Иран и Сирия договорились на уровне своих финансовых разведок выявлять денежные потоки, которые идут на поддержку боевиков ИГИЛ.

Росфинмониторинг опроверг новость об утверждении банковских ограничений против резидентов 41 государства.